TSE CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

티에스이/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장 3층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: ① 영업보고, ② 감사보고, ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. - 당사는 이번 정기주주총회부터 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제31기(2025년 1월 1일 ～ 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 : 1주당 450원 예정)	-
2	정관 일부 변경 승인의 건	-
3	감사 재선임의 건	-
4	이사 보수한도액 승인의 건	-
5	감사 보수한도액 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박근원	1955-10	3년	재선임	상근	前)전국경제인연합회 경영자문위원 前)원익큐엔씨 대표이사 前)DuPont Photomasks,Inc.대표이사 前)LG반도체 중앙연구소 선임연구원