TSE CO.,Ltd

AGM Information • Mar 26, 2021

티에스이/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	209,396		- 매출액
- 부채총계	25,636		- 영업이익	35,829
- 자본금	5,531		- 당기순이익	25,442
- 자본총계	183,760		*주당순이익(원)	2,432
나. 연결	- 자산총계	301,073		- 매출액
- 부채총계	76,156		- 영업이익	42,710
- 자본금	5,531		- 당기순이익	29,424
- 자본총계	224,917		*주당순이익(원)	2,594
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,653,682,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.42
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 권상준 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제26기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)   ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 권상준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권상준	1958-07	3	재선임	- 前) 삼성전자 - 前) (주)티에스이 대표이사 - 現) (주)티에스이 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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