TSE CO.,Ltd

AGM Information • Mar 27, 2020

티에스이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	181,123		- 매출액
- 부채총계	26,015		- 영업이익	18,286
- 자본금	5,531		- 당기순이익	13,216
- 자본총계	155,108		*주당순이익(원)	1,294
나. 연결	- 자산총계	263,602		- 매출액
- 부채총계	68,777		- 영업이익	20,664
- 자본금	5,531		- 당기순이익	15,990
- 자본총계	194,825		*주당순이익(원)	1,583
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,042,945,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제25기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표(개별,                연결,배당) 승인의 건  ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건  ☞ 원안대로 가결       - 제3호 의안 : 이사 보수한도액                승인의 건  ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액                승인의 건  ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박근원	1955-10	3년	재선임	상근	前)전국경제인연합회 경영자문위원 前)원익큐엔씨 대표이사 前)DuPont Photomasks,Inc.대표이사 前)LG반도체 중앙연구소 선임연구원