TS Trillion Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2024

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2024.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-13
3. 정정사유	일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2024-03-29	날짜 : 2024-04-01
4. 이사회결의일(결정일)	2024-03-13	2024-03-15

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-04-01
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [제 4-1호 의안: 제5조(발행예정주식총수) 변경의 건] [제 4-2호 의안: 제16조(전환사채의 발행) 변경의 건] [제 4-3호 의안: 제17조(신주인수권부사채의발행) 변경의 건] [제 4-4호 의안: 제33조(주주총회의 결의방법) 변경의 건] [제 4-5호 의안: 제35조(이사의 수) 변경의 건] [제 4-6호 의안: 제42조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건] 제 5호 의안 : 사내이사 김용채 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 정기주주총회를 상법 제354조 의거 기준일로부터 3개월 이내로 개최해야하나 1%이상주주 소집통지를 누락하여 부득이 2024.04.01에 개최함을 양지 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용채	1975-03	3	신규선임	- 전남대학교 - 前)이랜드 그룹 잡화 부문장 - 前)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사 - 現)TS트릴리온 총괄사장