TS Trillion Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2024

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2024.05.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.04.15
3. 정정사유	일정 변경 및 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜: 2024-06-18	날짜: 2024-06-05
4. 이사회결의일(결정일)	2024-04-15	2024-05-21
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 김춘배 후보자 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 임지순 후보자 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 조학래 후보자 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사 김태훈 후보자 선임의 건 제1-5호 의안: 사외이사 권도중 후보자 선임의 건 제1-6호 의안: 기타비상무이사 양영상 후보자 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김혁 후보자 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 제2조 사업목적 추가의 건 제1-2호 의안: 제35조 이사의 수 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김용채 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (장기영주주 제안) 제5-1호 의안: 사내이사 김춘배 후보자 선임의 건 제5-2호 의안: 사내이사 임지순 후보자 선임의 건 제5-3호 의안: 사내이사 조학래 후보자 선임의 건 제5-4호 의안: 사외이사 김태훈 후보자 선임의 건 제5-5호 의안: 사외이사 권도중 후보자 선임의 건 제5-6호 의안: 기타비상무이사 양영상 후보자 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (장기영주주 제안) 제6-1호 의안 : 감사 김혁 후보자 선임의 건
※관련공시	-	2024-04-19 소송 등의 제기·신청(경영권 분쟁소송)(주주총회소집허가) 2024-04-19 소송 등의 제기·신청(경영권 분쟁소송)(주주총회소집허가)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-05
시간	09:00
2. 장소		서울 영등포구 양평로96, 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 제2조 사업목적 추가의 건 제1-2호 의안: 제35조 이사의 수 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김용채 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건(장기영주주 제안) 제5-1호 의안: 사내이사 김춘배 후보자 선임의 건 제5-2호 의안: 사내이사 임지순 후보자 선임의 건 제5-3호 의안: 사내이사 조학래 후보자 선임의 건 제5-4호 의안: 사외이사 김태훈 후보자 선임의 건 제5-5호 의안: 사외이사 권도중 후보자 선임의 건 제5-6호 의안: 기타비상무이사 양영상 후보자 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건(장기영주주 제안) 제6-1호 의안 : 감사 김혁 후보자 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2024-03-29 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) 2024-04-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) 2024-04-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용채	1975-03	3년	신규선임	- 전남대학교 - 前 이랜드 그룹 잡화 부문장 - 前)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사 - 現)TS트릴리온 총괄사장
김춘배	1962-11	3년	신규선임	- 성균관대학교 무역학과 졸업 - 現) ㈜지오솔루션즈 관리부문 총괄 - 前) ㈜성광 경영총괄 부사장 - 前) ㈜윌텍정보통신 관리부문 부사장
임지순	1970-01	3년	신규선임	- 서강대 불문과 졸업 - 現) ㈜올댓 비즈 대표이사 - 前) ㈜호텔에어시티 제주 대표이사 - 前) ㈜파인디지털 영업팀장
조학래	1969-08	3년	신규선임	- 가천대학교 경영학과 졸업 - 現) ㈜동성에이치앤에스 대표이사 - 前) ㈜캠퍼존 관리본부장 - 前) GS칼텍스 두실주유소 대표
양영상	1967-08	3년	신규선임	- 한양대학교 경기지도학과 졸업 - 現) ㈜오스힐 공동대표이사 - 前) ㈜에이모션 자전거사업본부장 - 前) ㈜서울광연 AE(종합광고대행사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈	1964-07	3년	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 現) 법무법인 아이엠 대표변호사 - 前) 서울고등검찰청 검사 - 前) 서울남부지방검찰청 부장검사	-
권도중	1974-06	3년	신규선임	- 성균관대 법학전문대학원 법학박사 - 現) 법무법인 정률 변호사 - 前) 법무법인 시헌 변호사 - 前) 법무법인 성우 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김혁	1977-06	3년	신규선임	비상근	- 연세대학교 도시공학과 졸업 - 現) 신한회계법인 - 前) 동아송강회계법인/ 국제부 - 前) 대주회계법인 / 4본부

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단키트 제조업 -생물의학관련 제품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-