TS Trillion Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제4기(2022.01.01.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 장기영 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조충오 - 제3-3호 의안 : 사내이사 주광식 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 고후동 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기영	1968-09	3	재선임	- 성균관대학교 불문학 - 서울대학교바이오 최고경영자 수료 - ESLpro.COM 대표이사
조충오	1974-11	3	재선임	- 성균관대학교 경영학 - 현대백화점 재무팀
주광식	1975-12	3	재선임	- 아주대학교 응용생명공학과 박사 - 미누스토리 연구소 소장 (주)지에프씨생명과학 연구소장
고후동	1972-05	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 현대바이오랜드 중국법인 ODM사업부 본부장 - 코스맥스차이나(상해) 플랫폼사업부 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김보민	1967-05	3	재선임	비상근	- 숭실대학교 경영학 박사 - 서울대학교 경영학 석사 - 인일회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 가공식품의 제조 및 판매, 유통, 도소매업 - 애완동물 사료, 간식, 제조 및 판매, 유통, 도소매업 - 건강기능식품 도소매, 제조업, 수출입업, 유통전문판매업 - 환경부령에서 정하는 폐기물의 친환경 재활용, 원료재생, 최종처리업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-