TS Trillion Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 27, 2023

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2023.09.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-25
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건	2. 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김용채 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 이남용 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사내이사 이승재 선임의 건 - 제 2-4호 의안: 사내이사 정기운 선임의 건 - 제 2-5호 의안: 사내이사 조승문 선임의 건 - 제 2-6호 의안: 사내이사 류기황 선임의 건 - 제 2-7호 의안: 사외이사 박상배 선임의 건 - 제 2-8호 의안: 사외이사 양준형 선임의 건 - 제 2-9호 의안: 사외이사 이건용 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 감사 서기열 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주주총회 의안 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-18
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김용채 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 이남용 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사내이사 이승재 선임의 건 - 제 2-4호 의안: 사내이사 정기운 선임의 건 - 제 2-5호 의안: 사내이사 조승문 선임의 건 - 제 2-6호 의안: 사내이사 류기황 선임의 건 - 제 2-7호 의안: 사외이사 박상배 선임의 건 - 제 2-8호 의안: 사외이사 양준형 선임의 건 - 제 2-9호 의안: 사외이사 이건용 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 감사 서기열 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-07-05 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 2023-07-06 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용채	1975-03	3년	신규선임	-전남대학교 -현)주식회사 굿이너프 컴퍼니 대표이사 -전)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사
이남용	1965-06	3년	신규선임	-인하대학교 -현)한국 만나그룹 경영 전략 총괄 부문장(CSO) -전)이랜드 중국 사업부 화북 광역지사장/총경리 -전)이랜드 중국 사업부 화동 광역지사장/총경리 -전)이랜드 그룹 중국 쇼핑몰 프랜차이즈 사업부 본부장/총경리
이승재	1975-03	3년	신규선임	-UBC(브리티쉬 콜롬비아 주립대학)경제학과 -전)한국엠엔이이거래소㈜이사 -전)㈜비에프더블유 대표이사
정기운	1953-08	3년	신규선임	-숭실대학교 경영대학원 -이뉴스투데이 상임고문 -㈜포조피아 대표이사 -㈜골드피엔지 대표이사
조승문	1991-04	3년	신규선임	-서울문화예술대학교 -현)㈜리얼웍스 대표이사 -전)㈜우주문 대표이사
류기황	1966-02	3년	신규선임	-고려대학교 사범대학 영어교육과 -현)㈜인싸이트피엠 대표이사 -전)㈜지비네트웍스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상배	1974-09	3년	신규선임	-University of Denver, Strum College of Law Environmental and Natural resources Law and Policy programs 석사 -서울대학교 독어교육과 학사 -2007년 사법연수원 수료 -현)법무법인 지평 금융자문그룹 파트너 -현)하랑기술투자 감사 -현)법무법인 지평 파트너변호사	하랑기술투자(감사)
양준형	1972-01	3년	신규선임	-국민대학교 경영학과 -현)CBKOREA 대표이사 -전)뎀코컨설팅 벤처투자팀	CBKOREA 대표이사
이건용	1972-01	3년	신규선임	-한양대학교 법학과 -제49회 사법시험 합격 -사법연수원 39기 수료 -현)법무법인 태하 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서기열	1976-02	3년	신규선임	상근	-상명대학교 경영학과 -현)세무법인 세조 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 웹호스팅업 - 보험대리 및 중개업 - 전기자전거 및 이륜차 렌탈업 - 배달계약판매업 - 종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업 - 음식료품 중개업 - 상품종합 중개업 - 치료용 단백질, 바이오 소재 연구개발, 제조, 위탁개발생산 및 판매 - 의약품, 원료의약품 연구개발, 제조, 위탁개발생산 및 판매 - 의약 후보물질 연구개발 - 의료기기 및 기계장치 연구개발, 제조,임대 및 판매 - RNA 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매 - 약물전달 시스템 관련 기기, 장비, 소모품, 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 컨설팅 및 서비스 제공 - 국내외 다른 기관과 공동 연구개발, 투자, 수탁 및 서비스업 - 투자사업 - 의약물, 원료의약품의 도매 및 수출입업 - 줄기세포 기반의 토탈 헤어, 뷰티 솔루션 사업 - 줄기세포 기반의 의약품, 의약외품 사업 - 전문의약품 생산산업 - 의약품 및 기초소재 연구개발 - 의료교육서비스업 - 미용의료 사업 - 외국인 환자 유치업 - 국내외 자원개발 및 판매업 - 희토류, 니켈, 리튬, 코발트 등 금속 광물 중개 및 판매 유통업 - 비철금속 광업 자원 중개 및 판매 유통업 - 철강,고철 중개 및 판매 유통업 - 금 및 금 가공품 중개 및 판매 유통업 - 금 가공 및 제조업 - 상품권 유통업 - 기업경영자문 및 재무컨설팅 사업 - 숙박업 및 관광숙박시설 운영업		사업영역 확대 신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 가상화폐의 개발, 거래소 사업 - 블록체인 기반의 플랫폼 개발, 연구개발, 투자, 데이터생성, 비즈니스 애플리케이션 개발사업		목적사업 정비