TS Trillion Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2022

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2022.04.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-02
3. 정정사유	사외이사선임 세부내역 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 주요경력(현직포함) 성명 지희권	-	[학력] - 서울대학교 농화학과 졸업
사외이사선임 세부내역 주요경력(현직포함) 성명 이성근	-	[학력] - 고려대학교 식품공학과 졸업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항        - 감사보고        - 영업보고        - 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 부의 안건      제 1호 의안 : 제3기(2021.01.01.~2021.12.31.)                     별도 및 연결재무상태표,                     손익계산서 및 이익잉여금                     처분계산서(안) 등 재무제표                     승인의 건          제 2호 의안 : 이사 선임의 건       - 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권 선임의 건       - 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근 선임의 건          제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건       - 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부여한                        주식매수선택권 부여                        승인의 건       - 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여                        승인의 건      제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      제 7호 의안 : 자기주식 소각의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지희권	1969-03	3년	신규선임	[학력] - 서울대학교 농화학과 졸업 [경력] - 前 대우정보시스템 E-Comerce사업부/개발부 근무 - 前 일렉트로피아 e-Biz사업부 기획/개발부 근무 - 前 엠투엠글로벌 물류,무역 유통분야 대표이사 - 現 한국이디에스 영업본부 부사장	(주)한국이디에스 (부사장)
이성근	1967-08	3년	신규선임	[학력] - 고려대학교 식품공학과 졸업 [경력] - 前 ㈜LG유통(현GS리테일) 근무 - 前 ㈜구도 대표이사 - 前 ㈜티비엠 대표이사 - 前 (사)VE협회 전문위원	- 해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물의약품 등(의약품, 의약외품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공, 판매와 소분 매매 - 화장품 원부자재 도소매업 - 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 - 가상화폐의 개발, 거래소 사업 - 블록체인 기반의 플랫폼 개발, 연구개발, 투자, 데이터생성, 비즈니스 애플리케이션 개발 사업 - 전자상거래 결제서비스 개발 및 공급업 - 건물, 시장 등 부동산에 대한 종합관리, 컨설팅업 - 부동산 개발, 컨설팅, 위탁분양업, 분양업 - 창고업 - 부동산의 취득·관리·개량 및 처분 - 체육시설(골프장, 골프연습장, 볼링, 당구장, 종합체육시설)의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업, 스크린골프 사업 - 식품，생활용품 및 각종 물품을 제조ㆍ가공 판매하는 종합 도소매 유통업 - 골프의류, 용품등의 제조, 판매, 서비스, 유통사업		사업영역 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-