TS Trillion Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고      - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건     제 1호 의안 : 제2기(2020.01.01.~2020.12.31.)                   별도 및 연결재무상태표,                   손익계산서 및 이익잉여금                   처분계산서(안) 등 재무제표                   승인의 건           제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제 4호 의안 : 이익금 배당 승인의 건                   (현금배당 1주당 10원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정