TS Trillion Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2020

하이제4호스팩/주주총회소집결의/(2020.09.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-13
시간	9시
2. 장소		서울 영등포구 국제금융로 6길 30, 5층 ES플랜잇 스마트강의실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 장기영(사내이사)  3-2. 조충오(사내이사)  3-3. 주광식(사내이사)  3-4. 표형배(사외이사)  3-5. 박동흠(사외이사) 4. 감사 선임의 건  4-1. 김보민(감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건    7. 사내규정 제정의 건  7-1. 임원퇴직금지급규정  7-2. 임원퇴직위로금지급규정  7-3. 임원보수규정
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-06-25 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기영	1968-09	3	신규선임	07.08~현 재 (주)TS트릴리온 대표이사
조충오	1974-11	3	신규선임	10.09~16.05 오퍼스픽처스 재무팀장/관리팀장 16.11~17.11 (주)TS트릴리온 경영관리부장 17.11~현재) (주)TS트릴리온 경영관리부 이사
주광식	1975-12	3	신규선임	16.03~18.02 아주대 대학원 응용생명공학 박사 18.05~18.10 미누스토리 연구소 소장 19.02~현 재 ㈜TS트릴리온 기업부설연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
표형배	1960-09	3	신규선임	16.01~17.04 한불화장품㈜             연구소장 17.05~17.12 ㈜잇츠한불             부사장 18.01~18.09 중국 잇츠스킨 판매법인(상하이), 한불화장품 제조법인(후저우)법인대표 19.08~현 재 TS트릴리온 사외이사	-
박동흠	1974-09	3	신규선임	05.07~13.06 삼정회계법인 13.07~현 재 현대회계법인 20.01~현 재 캐럿글로벌             사외이사	현대회계법인 회계사 캐럿글로벌 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김보민	1967-05	3	신규선임	비상근	16.06~19.06 한일회계법인 파트너 19.07~현 재 인일회계법인 상무 16.03~현 재 숭실대학교 회계학과             겸임교수 19.01~현 재 한국회계정책학회             부회장 19.08~현 재 TS트릴리온 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도.소매업, 제조업, 수출입업 2. 피부미용제품 도.소매, 제조업, 수출입업 3. 각종 비타민류 및 건강식품, 건강보조식품 도.소매, 제조업, 수출입업 4. 각종 티브이홈쇼핑 제품 도.소매, 제조업, 수출입업 5. 각종 일반 판매용 물품 도.소매, 제조업, 수출입업 6. 게임, 소프트웨어 개발판매업 7. 온,오프라인 광고. 홍보대행업 8. 피부관리, 피부미용, 미용기기 관련사업 및 투자 9. 통신판매 관련사업 및 투자 10. 인터넷 및 전자상거래 관련사업 및 투자 11. 무형재산권 임대업 및 중개업 12. 경영컨설팅업 13. 제품디자인업, 자문업, 중개업 14. 부동산 매매 및 입대업, 부동산 전대업 15. 바이오, 의료기기, 이.미용기기 제조 및 판매업, 수출입업 16. 생활용품 제조 및 판매업, 수출입업 17. 제품 및 상품 개발, 기술조사 연구 및 그 용역, 기술 제공업 18. 위 각호에 관련된 온,오프라인 프랜차이즈. 체인점 서비스업 19. 위 각호에 관련된 서비스업 20. 기타 위 각호에 부대되는 사업	기업인수목적회사 합병
사업목적 삭제	-		-