TS Trillion Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

TS트릴리온/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 04기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,340		- 매출액
- 부채총계	51,071		- 영업이익	-5,361
- 자본금	9,444		- 당기순이익	-9,846
- 자본총계	16,269		*주당순이익(원)	-107
나. 연결	- 자산총계	68,316		- 매출액
- 부채총계	50,882		- 영업이익	-5,813
- 자본금	9,444		- 당기순이익	-10,183
- 자본총계	17,434		*주당순이익(원)	-106
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 기타비상무이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제4기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 (안) 등 재무제표승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 장기영 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조충오 - 제3-3호 의안 : 사내이사 주광식 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 고후동 → 원안대로 승인(가결) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기영	1968-09	3년	재선임	성균관대학교 불문학 서울대학교 바이오 최고경영자 수료 ESLpro.COM 대표이사
조충오	1974-11	3년	재선임	성균관대학교 경영학 (주)티에스트릴리온 사내이사 현대백화점 재무팀
주광식	1975-02	3년	재선임	아주대학교 응용생명공학과 박사 (주)티에스트릴리온 연구소장 미누스토리 연구소 소장 (주)지에프씨생명과학 연구소장
고후동	1972-05	3년	신규선임	서울대학교 경영대학 경영학과 졸업 현대바이오랜드(구. SK바이오랜드 중국법인 ODM사업부 사업부장 코스맥스차이나(상해)플랫폼사업부 사업부장 CJ오쇼핑 중국사업 영업본부장 삼성물산 해외무역 담당

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김보민	1967-05	3년	재선임	비상근	숭실대학교 경영학 박사 서울대학교 경영학 석사 인일회계법인 파트너 숭실대학교 회계학과 겸임교수 한일회계법인 상무이사 주식회사 옴니텔 부사장 삼일회계법인 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 가공식품의 제조 및 판매, 유통, 도소매업 - 애완동물 사료, 간식, 제조 및 판매, 유통, 도소매업 - 건강기능식품 도소매, 제조업, 수출입업, 유통전문판매업 - 환경부령에서 정하는 폐기물의 친환경 재활용, 원료재생, 최종처리업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-