TS Trillion Co., Ltd.

AGM Information • Nov 9, 2023

TS트릴리온/임시주주총회결과/(2023.11.09)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안 : 정관 변경의 건 → 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김용채 선임의 건 → 부결 - 제 2-2호 의안: 사내이사 이남용 선임의 건 → 가결 - 제 2-3호 의안: 사내이사 이승재 선임의 건 → 가결 - 제 2-4호 의안: 사내이사 정기운 선임의 건 → 부결 - 제 2-5호 의안: 사내이사 조승문 선임의 건 → 가결 - 제 2-6호 의안: 사내이사 류기황 선임의 건 → 부결 - 제 2-7호 의안: 사외이사 박상배 선임의 건 → 부결 - 제 2-8호 의안: 사외이사 양준형 선임의 건 → 가결 - 제 2-9호 의안: 사외이사 이건용 선임의 건 → 부결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 감사 서기열 선임의 건 → 가결
2. 주주총회 일자	2023-11-09
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-10-18 임시주주총회결과 2023-09-27 주주총회소집공고 2023-09-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이남용	1965-06	3년	신규선임	-인하대학교 -현)한국 만나그룹 경영 전략 총괄 부문장(CSO) -전)이랜드 중국 사업부 화북 광역지사장/총경리 -전)이랜드 중국 사업부 화동 광역지사장/총경리 -전)이랜드 그룹 중국 쇼핑몰 프랜차이즈 사업부 본부장/총경리
이승재	1975-03	3년	신규선임	-UBC(브리티쉬 콜롬비아 주립대학)경제학과 -전)한국엠엔이이거래소㈜이사 -전)㈜비에프더블유 대표이사
조승문	1991-04	3년	신규선임	-서울문화예술대학교 -현)㈜리얼웍스 대표이사 -전)㈜우주문 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양준형	1972-01	3년	신규선임	-국민대학교 경영학과 -현)CBKOREA 대표이사 -전)뎀코컨설팅 벤처투자팀	CBKOREA 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서기열	1976-02	3년	신규선임	비상근	-상명대학교 경영학과 -현)세무법인 세조 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 웹호스팅업 - 보험대리 및 중개업 - 전기자전거 및 이륜차 렌탈업 - 배달계약판매업 - 종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업 - 음식료품 중개업 - 상품종합 중개업 - 치료용 단백질, 바이오 소재 연구개발, 제조, 위탁개발생산 및 판매 - 의약품, 원료의약품 연구개발, 제조, 위탁개발생산 및 판매 - 의약 후보물질 연구개발 - 의료기기 및 기계장치 연구개발, 제조,임대 및 판매 - RNA 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매 - 약물전달 시스템 관련 기기, 장비, 소모품, 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 컨설팅 및 서비스 제공 - 국내외 다른 기관과 공동 연구개발, 투자, 수탁 및 서비스업 - 투자사업 - 의약물, 원료의약품의 도매 및 수출입업 - 줄기세포 기반의 토탈 헤어, 뷰티 솔루션 사업 - 줄기세포 기반의 의약품, 의약외품 사업 - 전문의약품 생산산업 - 의약품 및 기초소재 연구개발 - 의료교육서비스업 - 미용의료 사업 - 외국인 환자 유치업 - 국내외 자원개발 및 판매업 - 희토류, 니켈, 리튬, 코발트 등 금속 광물 중개 및 판매 유통업 - 비철금속 광업 자원 중개 및 판매 유통업 - 철강,고철 중개 및 판매 유통업 - 금 및 금 가공품 중개 및 판매 유통업 - 금 가공 및 제조업 - 상품권 유통업 - 기업경영자문 및 재무컨설팅 사업 - 숙박업 및 관광숙박시설 운영업		사업영역 확대 신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 가상화폐의 개발, 거래소 사업 - 블록체인 기반의 플랫폼 개발, 연구개발, 투자, 데이터생성, 비즈니스 애플리케이션 개발사업		목적사업 정비