TS Trillion Co., Ltd. — AGM Information 2023

Dec 26, 2023

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2023.12.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-17
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건	2. 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김용채 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 장기영 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사내이사 김재학 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주주총회 의안 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-10
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김용채 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 장기영 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사내이사 김재학 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회 의안 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정공시 예정입니다.
※관련공시	2023-11-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용채	1975-03	3년	신규선임	-전남대학교 -현)주식회사 굿이너프 컴퍼니 대표이사 -전)CJ E&M자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ그룹이사 - 現)TS트릴리온 총괄사장
장기영	1968-06	3년	신규선임	- 성균관대학교 - 서울대학교 바이오 최고경영자 수료 - 前)TS트릴리온 대표이사
김재학	1967-06	3년	신규선임	- 경희대학교 대학원 - 前)바른프라이빗에쿼티 부회장 - 前)오리엔트정공 사장 - 現)TS트릴리온 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기자동차 충전기 설치,운영,렌탈,서비스과금 및 관련 서비스업 - 전기자동차 충전기 제조업 - 전기차 충전기 도매 및 소매업 - 전기공사업 - 주차장 중개, 운영 및 관련 도소매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 분사기 및 소화기 제조업 및 판매업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-