TS Trillion Co., Ltd.

AGM Information • Apr 1, 2022

TS트릴리온/정기주주총회결과/(2022.04.01)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-01

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-31
3. 정정사유	사외이사선임 세부내역 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 주요경력(현직포함) 성명 지희권	-	[학력] - 서울대학교 농화학과 졸업
사외이사선임 세부내역 주요경력(현직포함) 성명 이성근	-	[학력] - 고려대학교 식품공학과 졸업

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,950		- 매출액
- 부채총계	49,585		- 영업이익	-4,983
- 자본금	9,267		- 당기순이익	-7,233
- 자본총계	13,365		*주당순이익(원)	-80
나. 연결	- 자산총계	65,436		- 매출액
- 부채총계	50,569		- 영업이익	-7,640
- 자본금	9,267		- 당기순이익	-6,826
- 자본총계	14,867		*주당순이익(원)	-76
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 사항         - 감사보고         - 영업보고         - 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 부의 안건     제 1호 의안 : 제3기     (2021.01.01.~2021.12.31.)     별도 및 연결재무상태표, 손익계산     서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등     재무제표승인의 건 → 원안대로 승인(가결)             제 2호 의안 : 이사 선임의 건     - 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권                       선임의 건     - 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근                      선임의 건 → 원안대로 승인(가결)           제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결)     제 4호 의안 : 주식매수선택권                   부여의 건     - 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부                      여한 주식매수선                      택권 부여 승인의                      건     - 제4-2호 의안 : 주식매수선택권                      신규 부여 승인의                     건 → 원안대로 승인(가결)     제 5호 의안 : 이사 보수한도                   승인의 건 → 원안대로 승인(가결)     제 6호 의안 : 감사 보수한도                   승인의 건 → 원안대로 승인(가결)     제 7호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-02 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지희권	1969-03	3년	신규선임	[학력] - 서울대학교 농화학과 졸업 [경력] - 前 대우정보시스템 E-Comerce사업부/개발부 근무 - 前 일렉트로피아 e-Biz사업부 기획/개발부 근무 - 前 엠투엠글로벌 물류,무역 유통분야 대표이사 - 現 한국이디에스 영업본부 부사장	(주)한국이디에스 (부사장)
이성근	1967-08	3년	신규선임	[학력] - 고려대학교 식품공학과 졸업 [경력] - 前 ㈜LG유통(현GS리테일) 근무 - 前 ㈜구도 대표이사 - 前 ㈜티비엠 대표이사 - 前 (사)VE협회 전문위원	- 해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물의약품 등(의약품, 의약외품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공, 판매와 소분 매매 - 화장품 원부자재 도소매업 - 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 - 가상화폐의 개발, 거래소 사업 - 블록체인 기반의 플랫폼 개발, 연구개발, 투자, 데이터생성, 비즈니스 애플리케이션 개발 사업 - 전자상거래 결제서비스 개발 및 공급업 - 건물, 시장 등 부동산에 대한 종합관리, 컨설팅업 - 부동산 개발, 컨설팅, 위탁분양업, 분양업 - 창고업 - 부동산의 취득·관리·개량 및 처분 - 체육시설(골프장, 골프연습장, 볼링, 당구장, 종합체육시설)의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업, 스크린골프 사업 - 식품，생활용품 및 각종 물품을 제조ㆍ가공 판매하는 종합 도소매 유통업 - 골프의류, 용품등의 제조, 판매, 서비스, 유통사업		사업영역 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-