TS Trillion Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

TS트릴리온/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 2 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	40,681		- 매출액
- 부채총계	20,797		- 영업이익	3,393
- 자본금	5,045		- 당기순이익	-2,520
- 자본총계	19,883		*주당순이익(원)	-55
나. 연결	- 자산총계	41,225		- 매출액
- 부채총계	20,610		- 영업이익	3,660
- 자본금	5,045		- 당기순이익	-2,255
- 자본총계	20,614		*주당순이익(원)	-49
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		498,684,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.39
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 사항          - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고          - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건       제1호 의안 :제2기             (2020.01.01.~2020.12.31.)             별도 및 연결재무상태표,             손익계산서 및 이익잉여금             처분계산서(안) 등 재무제             표 승인의 건     → 원안대로 승인(가결)     제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인(가결)     제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)   제4호 의안 : 이익금 배당 승인의 건 (현금배당 1주당 10원) → 원안대로 승인(가결)     제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 무상증자로 인한 시가 조정전(21년 3월 15일)이전인 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의