TS Nexgen Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

에이치엘비파워/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제25기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건    * 제2-1호: 사내이사 임창윤    * 제2-2호: 사내이사 이현수    * 제2-3호: 사외이사 송종찬 - 제3호 의안: 정관 변경의 건               (사업목적 추가 외) - 제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임창윤	1966-01	3	재선임	現) 에이치엘비파워(주) 대표이사 前) 대성그룹 구조조정본부 이사 前) 동부증권 IB사업부 이사
이현수	1971-08	3	신규선임	現) 에이치엘비네트웍스(주) 대표이사 現) Hyundai Lifeboats Singapore Ptd., ltd. Managing Director 前) 바다중공업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송종찬	1966-01	3	신규선임	現) 평진회계법인 대표회계사 現) 대외경제정책연구소 이슬람금융 연구위원 前) 삼일회계법인 이사	클라우스앤컴퍼니(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 기타 비알코올 음료 제조 및 판매업 1. 음식료품 제조 및 판매업		사업영역 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-