TS Nexgen Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

티에스넥스젠/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울 구로구 디지털로 26길 38, 지타워 5층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 박주형 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김원근 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 안건 외 추가 안건 발생시 이사회를 통하여 재확정 예정이며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출하겠습니다.
※관련공시	2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박주형	1966-12	3년	재선임	現) ㈜아이태드 대표이사 前) ㈜광동제약 상근 감사 前) ㈜티앤참파트너스 대표이사	㈜아이태드 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원근	1953-05	3년	재선임	비상근	現) ㈜에스바이오메딕스 비상임 감사 前) ㈜지엔씨에너지 사외이사 前) 동양증권 상임 고문