TS Nexgen Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

에이치엘비파워/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제26기(2020.1.1~2020.12.31)                연결 및 별도재무제표                (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건     * 제2-1호: 사내이사 남상우 선임의 건     * 제2-2호: 사외이사 맹우승 선임의 건     * 제2-3호: 사외이사 최영식 선임의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제26기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.   * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 3월 15일 09시 ~ 2021년 3월 24일 17시)    - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」    - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상우	1957-10	3	신규선임	현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사 전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
맹우승	1970-01	3	신규선임	현) (주)플랜트 대표이사 전) 에이치엘비생명과학(주) 사외이사 전) (주)에브리웨어 대표이사	(주)플랜트 대표이사
최영식	1975-02	3	신규선임	현) (주)프라임생활건강 대표이사 전) (주)프라임네트웍스 이사 전) (주)지니앤솔루션 이사	(주)프라임생활건강 대표이사