TS Nexgen Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 14, 2021

에이치엘비파워/주주총회소집결의/(2021.07.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-08
3. 정정사유	임시주주총회 의안 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<부의안건> - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건	<부의안건> - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건    * 제2-1호: 사내이사 조용준 선임의 건    * 제2-2호: 사내이사 이형승 선임의 건    * 제2-3호: 사내이사 김남수 선임의 건    * 제2-4호: 사내이사 조민건 선임의 건    * 제2-5호: 사외이사 변준석 선임의 건    * 제2-6호: 사외이사 박주형 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 김원근 선임의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 3. 의안 주요내용의 부의안건 세부사항은 현재 미정이며, 추후 이사회를 통하여 확정시 재공시할 예정입니다.	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여, 상기 '3. 의안 주요내용'은 2021.07.14 이사회에서 세부안건이 확정되었습니다. - 당사의 임시주주총회에는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.   * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 7월 20일 09시 ~ 2021년 7월 29일 17시)    - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」    - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall
3. 의안 주요내용		<부의안건> - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건     * 제2-1호: 사내이사 조용준 선임의 건     * 제2-2호: 사내이사 이형승 선임의 건     * 제2-3호: 사내이사 김남수 선임의 건     * 제2-4호: 사내이사 조민건 선임의 건     * 제2-5호: 사외이사 변준석 선임의 건     * 제2-6호: 사외이사 박주형 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 김원근 선임의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여, 상기 '3. 의안 주요내용'은 2021.07.14 이사회에서 세부안건이 확정되었습니다. - 당사의 임시주주총회에는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.    * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 7월 20일 09시 ~ 2021년 7월 29일 17시)     - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」     - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용준	1966-06	3	신규선임	현) ㈜동구바이오제약 대표이사 현) 한국제약협동조합 이사장 현) 한국제약바이오협회 부이사장
이형승	1963-08	3	신규선임	현) ㈜티에스바이오 대표이사 현) 밸류아시아캐피탈㈜ 대표이사 전) LVMC홀딩스 대표이사
김남수	1967-03	3	신규선임	현) ㈜티에스바이오 고문 전) ㈜엠제이바이오 대표이사 전) ㈜네이처셀 상무
조민건	1965-07	3	신규선임	현) ㈜피디티 전무이사 전) ㈜AJ네트웍스 전무이사 전) LS자산운용㈜ 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변준석	1972-01	3	신규선임	현) ㈜피코이노베이션 상무 전) ㈜끌렘 전무 전) ㈜피엘에이 상무	-
박주형	1966-12	3	신규선임	현) ㈜아이태드 대표이사 전) ㈜광동제약 상근감사 전) ㈜티안참파트너스 대표이사	㈜아이태드 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원근	1953-05	3	신규선임	비상근	현) ㈜에스바이오메딕스 비상임감사 전) ㈜지엔씨에너지 사외이사 전) 동양증권 상임고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 생명과학제품업 1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업 1. 화학제품 제조, 판매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 1. 세포 가공, 추출, 배양 연구 개발 용역 위탁 및 서비스업 1. 세포 및 조직은행(가공 및 보관) 1. 두피 및 탈모 치료법 연구 및 연구용역 서비스업 1. 세포추출 및 세포배양 연구 개발 용역업 1. 제대혈에 관한 연구개발 및 연구 용역 서비스업 1. 생명공학에 관련된 연구 용역 및 연구 결과물 판매업 1. 유전자검사 및 보관 서비스 1. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 1. 암진단키트 개발, 제조, 판매업 1. 휴대용 항생제 검사기 제조 및 판매업 1. 의료기기, 과학장비 수출입업 1. 기술 컨설턴트업 1. 의료기기, 의료장비 개발 및 제조, 판매업 1. 연구용역업 1. 화공약품 시약, 장비 제조 및 판매 1. 상품종합중개업 1. 상품종합도매업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 제조업, 무역업, 도.소매업 1. 화장품, 향수, 세제 등 인터넷 쇼핑몰 1. 화장품개발 및 유통 1. 여행업 1. 외국인 환자유치업 1. 의료관광업 1. 방문판매업 1. 건강기능식품 제조 및 도소매업 1. 건강보조식품 및 식품 유통업 1. 인터넷 사업 및 관련 쇼핑몰 운영업 1. 서비스업 1. 수출입 무역 및 판매업 1. 피부관리 및 네일아트 토탈 서비스업 1. 헬스케어 관련사업 1. 토탈스타일 프래닝 1. 면역세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO)업 1. 재생의료 관련 연구개발 및 생산 판매업 1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-