TS Nexgen Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

에이치엘비파워/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강남구 학동로20길 25 논현1동주민센터 5층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건    * 제2-1호: 사내이사 진양곤    * 제2-2호: 사내이사 김종원    * 제2-3호: 사외이사 문정환    * 제2-4호: 사외이사 박성문 - 제3호 의안: 감사 선임의 건    * 감사 남기봉 - 제4호 의안: 정관 변경의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	신규선임	現) 에이치엘비(주) 이사 前) 하이쎌 이사
김종원	1963-08	3	신규선임	前) ACA인베스트먼트 대표이사 前) 일본 J&K(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문정환	1962-07	3	신규선임	現) (주)와이즈캔 부회장 前) 국가정보원	(주)와이즈캔 부회장
박성문	1962-07	3	신규선임	現) 제이엘워터 법률사무소 변호사 前) 법무법인 양헌 前) 법무법인 대륙아주	(주)제이엘워터 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기봉	1968-09	3	신규선임	비상근	現) 한울회계법인 대표 前) 안진회계법인회계사