台新新光金融控股股份有限公司股票代理人

台新經合證券股份有限公司股票代理人

經自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號R1（由92巷進入）

邮寄辦理地址：104946台北邮政第46-300號信箱

電話：（02）2504-8125

公司代號：016

證券代號：2887

營業時間：

星期五～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：永宏建國路口

306、307、672、282、

292、266、429

連連站名：松江南宏站(4號出口)

國內

邮資已付

台北邮局許可證

台北字第580號

國內邮簡

股東台營

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的築圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

股東戶名
016	普通股	戶號		租
085	允特一	戶號
614	允特二	戶號		行
667	已得	戶號
501	連特一	戶號		帳
502	連特二	戶號
503	手特	戶號		號
1.採用該款者(帳號限股東本人)，該款處理費用由現金股利中扣除。2.未採用該款者或因未辦理變更、撤銷以致退讓者，拒號郵寄支票之郵資費用由現金股利中扣除。3.欲新增或變更銀行帳號者，請填妥下列表格後寄回並同意上述帳號全部變更，若非全部適用者，請另洽台新證券股務代理部辦理。
銀行名號		銀行名稱	銀行存款帳號(含行別、件目、帳號、持貨號碼)
			若未成立者

聯絡電話

本公司已委託集保結算所辦理股利發放電子通知、股東只要透過集保e手掌握App、證券商下單App、股東e服務網站、同意採用電子化通知服務、即可以透過集保e手掌握App或電子郵件等方式收到股利發放電子通知替代紙本。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽列卡約簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書拍股東交付股名人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股名委託書前，應請股名人提供股名委託書之書尚及應告內容資料，或參考公司優遇之股名人書尚及應告資料，切實瞭解股名人與新天身地建築人之營資資料及股名人對股東會各明滅要之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股名人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項經當保公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書尚或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書尚向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、本公司委任台新證、凯嘉證、富邦證、華南永昌證、惠和證、國票證、永豐金證、群益證、瑞邦證、統一證、成豐證、宏達證、崙東證、第一金證提供本次股東會股東之受託代理人。貴股東如不支出席欲委託受託代理人出席者，請於第四聯委託書簽名或蓋章並於第一明(二)前列□內打行(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達受託代理人，逾期恕不受理。

戶名		戶號		016
集保帳號	(無保乾寄回)		台新新光金融控股股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡

請由此虛線撕開

臺灣聯（本次特別股無表決權）

合新新光金融控股股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

時間：民國115年6月12日（星期五）上午9時整

地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）

持股權類	戶號	股數
普通股2887
允特2887EF
已特2887Z1
庚特2887GB
辛特2887I

股東戶名：

指派書（法人股東親自出席專用）

提指派

君出席責公司

本次股東會，依法行使一切股東權利。

親自出席簽章處

委託書		一二二	委託人(股東)			編號	115-016
一、訂委託股東方式代替；為本股東代理人、出席本公司115年5月17日發行之股東常會，代理人全部下列授權行使股東權利。 □(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東若下列各項議案行使本股東所委託簽名之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊認。 1.本公司114年度營業報告書及附飾報表。 (1)□承認(1)□反對(1)□事實 2.本公司114年度稽核分派。(1)□承認(1)□反對(1)□事實 3.本公司稽核撥充報本發行新股。 (1)□贊成(1)□反對(1)□事實 4.營業本公司「公司章程」。(1)□贊成(1)□反對(1)□事實 5.營業本公司「股東會議事項別」。 (1)□贊成(1)□反對(1)□事實 6.營業本公司「董事選舉網站」。 (1)□贊成(1)□反對(1)□事實 7.營業本公司「取得或處分資產虛假程序」。 (1)□贊成(1)□反對(1)□事實 ※以上議案特別股無表決權。 2.本股東未於股項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託股股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依股項□之證券價格自行使股東權利。 3.本股東代理人將對會議臨時事宜全權處理之。四、課務出席證（或出席簽到卡）等交代理人收稿，如因故改頭開會，本委託書仍屬有效（與此一會頭）。此致台新新光金融控股股份有限公司授權日期年月日	親自出席簽章處		委託人(股東)			編號	115-016
		戶號			委託人(股東)
		普通股許可股數			簽名或蓋章
股东名名稱			股东名名稱
股東名名稱				股東名名稱
股東名名稱				股東名名稱

徵求場所及人員簽章處：

台新新光金融控股股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月12日（星期五）上午9時整，假台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點1樓。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。3. 本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。4. 與新光金控合併事項報告。（二）承諾事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表。2. 本公司114年度盈餘分派。（三）討論事項：1. 本公司盈餘撥充資本發行新股。2. 變更本公司「公司章程」。3. 變更本公司「股東會議事規則」。4. 變更本公司「董事選舉辦法」。5. 變更本公司「取得或處分資產處理程序」。（四）臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度盈餘分派案內容：（1）戊種特別股現金股利共1,794,313,039元（代號2887E每股約2.4363元；代號2887F每股約1.9336元）；（2）庚種特別股現金股利共523,652,400元（代號2887G每股約1.71元；代號2887H每股約1.8元）；（3）己種特別股現金股利共195,915,000元（代號2887Z1每股約0.6531元）；（4）辛種特別股現金股利共227,408,760元（代號2887I每股約0.0734元）；（5）普通股股利共27,352,904,382元（每股約1.1元），分別為現金股利24,866,276,712元（每股約1元）及股票股利2,486,627,670元（每股約0.1元）

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第165條規定自115年4月14日起至115年6月12日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東需求委託書，本公司將於115年5月12日收製作需求人需求資料彙總表冊揭露於證簽會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入資源條件即可；本公司委託書之統計整證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函牽議、並贈函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日獲准會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

九、股東親自出席或受託人出席本次股東常會者請攜帶身分證明文件以備查對。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

台新新光金融控股股份有限公司董事會

敬啟

洽領紀念品須知

紀念品名稱：【多用途砂膠隔熱餐墊(二人)】

持有普通股東滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不顧寄，逾期亦不補發。

紀念品領取方式：

| 即日起…115/6/5
洽徵求場所 | 請持委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各股东
場所辦理。
【限股东普通股1,000股(含)以上；股东人得視股東
股況親密結束股东】 |
| --- | --- |
| 即日起…115/6/5
洽受託代理人
※例假日除外 | 請持委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，並附各議
案表示意見後，洽各受託代理人辦理。
【持普通股東滿1,000股之股東不發放紀念品】 |
| 電子投票股東領取時間
115/8/12 ~115/8/14
※每日08:30~16:30 | 已完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席
之股東，活送平身分證明文件、股東會出席簽到卡、或
列印之電子投票「議案表決情形」全頁千釐一皆可，至
台新綜合證券股務代理部領取紀念品。 |
| 115/06/12
股東會會場 | 紀念品發放至中午12:00或股東會會議結束為止。 |

★ 本次股東會特別股股東無表決權，不發放紀念品。

*股東委託受託代理人出席者：【持普通股東滿1,000股者不發放紀念品】

| 台新綜合證券股務代理部
(02)2504-8125
(台北市建國北路一段96號R1-1樓)及全台分公司
(https://www.tscc.com.tw/service.location?sort=ADDRESS&tab=1) | | 製基證券股務代理部
(02)2389-2999
(台北市重慶南路一段2號1-5樓) |
| --- | --- | --- |
| 董事綜合證券股務代理部
(02)2361-1390
(台北市沖昌街17號11-1樓) | 香港省昌綜合證券股務代理部
(02)2718-6425
(台北市民生東路四段54號4樓) | 臺和綜合證券股務代理部
(02)8787-1118
(台北市基隆路一段176號R1) |
| 南豐清新股務代理本部
(02)3393-0898
(台北市忠孝東路二段95號1樓) | 群益金基證券股務代理部
(02)2702-3999
(台北市大安區敦坑南路二段97號R2) | 楊邦證券股務代理部
(02)2371-1658
(台北市忠孝西路一段6號6樓) |
| 南豐證券股務代理本部
(02)3393-0898
(台北市忠孝東路二段95號1樓) | 宏達證券股務代理部
(02)7719-8899
(台北市大安區信義路四段236號3樓) | 嘉東證券股務代理部
(02)7753-1699
(台北市重慶南路一段86號1-2樓) |

*股东場所：詳細資料請以證基會網站為準(https://free.sfi.org.tw/)

【限股东普通股1,000股(含)以上；股东人得視股东股況親密結束股东】

| 全通事務處理(股)公司
全台股东場所
(02)2521-2335
(全台136股东臨請洽
www.tcccc.com.tw) | 長龍會議顧問(股)公司
全台股东場所
(02)2388-8750
(全台股东臨請參照公司網站
www.clossomc.tw網址)
官方帳號提及「長龍會議」) | 聯洲合管顧問(股)公司
全台股东場所
(02)2382-5390
(全國股东場所請參照
公司網站www.tcccc.tw) |
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