TS Holdings - AGM Information 2021

`台新金融控股股份有限公司`

`110 年股東常會議事錄`

時間︰中華民國110 年7 月23 日（星期五）上午9 時

地點︰台北市仁愛路四段118 號2 樓（台新金控大樓）

出席︰本公司已發行股份總數為11,713,617,170 股(普通股10,913,617,170 股及戊種特別股800,000,000 股) ，代表出席之股數計9,485,470,683 股（含普通股 8,809,503,473 股及戊種特別股675,967,210 股;其中以電子方式行使表決權股數共計4,258,043,957 股），出席比例為80.97%。

主席︰吳董事長東亮                               紀錄︰廖偉立

出席董事：吳董事長東亮、林獨立董事義夫、張獨立董事敏玉、管獨立董事國霖。

列席︰林總經理維俊、賴財務長昭吟、尚總經理瑞強(銀行)、

法律顧問/林律師慶苗、勤業眾信聯合會計師事務所/方會計師涵妮。

一、宣佈開會（出席股東代表股份總數已足法定數額，主席依法宣佈開會）。
二、主席致詞：略。

三、報告事項：

（一）本公司109 年度營業報告，詳如附件一。
（二）審計委員會查核本公司109 年度會計表冊查核報告詳如附件二及其與內部稽核主管之溝通情形詳如議事手冊。
（三）本公司109 年度董事及員工酬勞分派報告，詳如議事手冊。
（四）本公司109 年度公司債發行情形報告，詳如議事手冊。
（以上洽悉）

`四、承認事項：`

第一案董事會提
案由：本公司109 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
說明：一、本公司109 年度營業報告書、財務報表，業經董事會編造暨送請審計委員會查核完竣。其中財務報表及與子公司之合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮及方涵妮會計師查核竣事，提出會計師查核報告。
二、本公司109 年度營業報告書、審計委員會查核報告書、會計師查核報告及各項財務報表等詳如附件一至附件三。
決議：經票決結果(出席股東表決權數：8,809,456,721 權)
承認8,043,475,102 權（其中以電子方式行使表決權數2,976,571,137 權），占出席總權數91.30%；反對671,388 權（其中以電子方式行使表決權數671,388 權）; 無效0 權;棄權/未投票765,310,231 權（其中以電子方式行使表決權數 756,002,320 權）。承認權數超過法定數額，本案經表決照案通過。

第二案董事會提

案由：本公司109 年度盈餘分派，提請承認案。
說明：一、依本公司章程第40 條之1 規定辦理。
二、本公司109 年度經會計師查核簽證後之稅後淨利為新臺幣( 下同)14,493,421,670 元，加計期初未分派盈餘、減除本次未分派盈餘調整數、按公司法第237 條及本公司章程第40 條之1 規定提列10%法定盈餘公積 1,419,375,210 元，依證券交易法第41 條第1 項及金管證發字第1090150022 號函規定迴轉特別盈餘公積144,352 元後，本次可供分派盈餘總金額為

17,412,042,452 元，擬依公司章程規定分派盈餘如下：

  - `（一）優先分派本公司戊種特別股現金股利1,757,500,000 元。`

  - `（二）再分派普通股股利11,017,021,242 元(每股約1.00 元)，分別為現金股 利6,059,361,242 元(每股約0.55 元)及股票股利4,957,660,000 元(每 股約0.45 元)；其中股票股利4,957,660,000 元撥充資本，發行普通股 新股495,766,000 股，每股面額10 元，其權利與已發行之普通股相同。 上述普通股股利撥充資本發行新股部分，將另案提請討論。`

三、普通股每股股利之分派，係依據截至110 年4 月13 日普通股已發行流通在外股份總數10,913,617,170 股為基準計算，惟每股實際分派金額因受本公司於配息配股除權基準日之前所實施庫藏股交易、員工認股權執行等影響，將依配息配股除權基準日實際流通在外普通股股數調整之，但總分派金額不變。
四、有關本次戊種特別股股利分派之配息除權基準日及發放日，已由董事會授權董事長訂定；普通股股利分派之配息配股除權基準日及發放日，由董事會另行訂定之。
五、檢附本公司109 年度盈餘分派表詳如附件四。有關內容及數字如有調整時，概依主管機關核定者為準。
決議：經票決結果(出席股東表決權數：8,809,456,721 權)
承認8,037,404,522 權（其中以電子方式行使表決權數2,970,500,557 權），占出席總權數91.23%；反對20,380,364 權（其中以電子方式行使表決權數 20,380,364 權）;無效0 權;棄權/未投票751,671,835 權（其中以電子方式行使表決權數742,363,924 權）。承認權數超過法定數額，本案經表決照案通過。

`五、討論事項：`

第一案董事會提

案由：本公司盈餘撥充資本發行新股，提請討論案。
說明：一、為強化財務結構，本公司擬自109 年度可分派盈餘中提撥普通股股東股利新臺幣(下同) 4,957,660,000 元撥充資本，發行普通股新股495,766,000 股，
- 每股面額10 元，其權利與已發行之普通股相同。本次盈餘撥充資本發行新股，按配股除權基準日本公司普通股股東名簿所載已發行流通在外股數，以股東持股比例計算；配發不足一股之畸零股，得由股東在規定期間內互為併湊為整數歸併其中一人；逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股數，按面額折發現金(至元為止)，累積之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。
二、依據截至110 年4 月13 日普通股已發行流通在外股份總數10,913,617,170 股為基準計算，每壹仟股無償配發45.42 股，惟每股實際分派數額因受本公司於配股除權基準日之前所實施庫藏股交易、員工認股權執行等影響，將依配股除權基準日實際流通在外普通股股數調整之，但總分派數額不變。
三、本次盈餘撥充資本發行新股案俟股東常會決議通過後，有關股票股利除權基準日部分，於主管機關核准後由董事會另訂之。
決議：經票決結果(出席股東表決權數：8,809,465,473 權)
贊成7,984,252,771 權（其中以電子方式行使表決權數2,917,356,597 權），占出席總權數90.63%；反對1,777,114 權（其中以電子方式行使表決權數1,777,114 權）;無效0 權;棄權/未投票823,435,588 權（其中以電子方式行使表決權數 814,111,134 權）。贊成權數超過法定數額，本案經表決照案通過。

第二案董事會提

案由：擬變更本公司「公司章程」部份條文，提請  討論案。

說明：一、為配合公司法修訂及業務管理所需、收回丁種特別股、修訂己種特別股發行條件等，擬變更本公司章程第六條、第八條之四、第八條之五、第四十條之一、第四十一條及第四十二條；刪除第八條之二、第八條之三及第卅六條條

文。

二、謹具變更條文對照表如下，變更前「公司章程」詳如議事手冊。


`條文`	`變更後條文`		`現行條文`				`說明`

`第六條`	`本公司股票概為記名式，分`		`本公司股票概為記名式，分`				`配合公司法修`
	`為普通股及分次發行不同條`		`為普通股及分次發行不同條`				`訂第162 條及刪`
	`件之特別股。由`	`代表公司之`	`件之特別股。由本公司董事`				`除第162 條之1`
	`董事簽名或蓋章`	`，並經依法`	`三人以上簽名或蓋章`			`並編`	`辦理。`
	`得擔任股票發行簽證人之銀`		`號，依證券管理機關之規定`
	`行簽證後發行之。`		`辦理。`
	`本公司已發行之股份得免印`		`本公司已發行之股份得免印`
	`製股票，但應洽證券集中保`		`製股票，`		`或就每次發行股份`
	`管事業機構登錄。`		`總數合併印製，但應於證券`
			`集中保管事業機構登錄`			`或保`
			`管。`
`第八條之二`	`(刪除)。`		`本公司發行丁種記名式特別`				`丁種特別股已` `於108 年3 月25` `日全數贖回，並` `於109 年7 月23` `日完成現金股` `利發放，爰刪除` `該條條文。`
			`股貳億壹仟柒佰伍拾肆萬壹`
			`仟零肆拾陸股。其權利及其`
			`他重要發行條件分別如下：` `一、本公司每屆會計年度決`
				`算如有盈餘，於依法完納`
				`一切稅捐及依財務會計`
				`準則調整後，應先彌補以`
				`往年度虧損。如尚有餘`
				`額，應依本章程第四十條`
				`規定提列法定盈餘公積`
				`及依法令規定提列特別`
				`盈餘公積；次就其餘數再`
				`儘先發放丁種特別股當`
				`年度應分派之股利。`

二、丁種特別股股利定為年
率百分之六‧五，按發行
。一
價格計算每年以現金
。
次發放於每年股東常會
承認會計表冊及盈餘分
，
派議案後由董事會訂定
丁種特別股分派股利除
，
權基準日據以給付上年
。
度應發放之股利發行年
，
度股利之發放則自發行
，
日起按當年度實際發行
日數與全年度日數之比
。
例計算發行日定義為增
。
資基準日
三、倘年度決算無盈餘或盈
餘不足分派丁種特別股
，
股利時其未分派或分派
，
不足額之股利不累積於
。
以後有盈餘年度補足
四、丁種特別股除依本項第
二款及第二項所定之定
，
額股利率領取股利外得
，
經董事會決議於普通股
先比照丁種特別股等額
，
分派其股利後如尚有餘
，
數另以二股丁種特別股
一
折算為相當股普通股
之比例，再參加普通股關
於盈餘之分派；但不得參
加關於資本公積為撥充
。
資本之分派
五、丁種特別股分派本公司
剩餘財產之順序優於普
，
通股但以不超過發行金
。
額為限
六、丁種特別股溢價發行之
，
資本公積於丁種特別股
，
發行期間不得撥充資
。
本
七、丁種特別股股東於股東
會無表決權及無選舉

		`權；但有被選舉為董事之` `權利，並於丁種特別股股` `東會及關係丁種特別股` `股東權利事項之股東會` `有表決權。` `八、本公司以現金發行新股`	`權；但有被選舉為董事之`
			`權利，並於丁種特別股股`
			`東會及關係丁種特別股`
			`股東權利事項之股東會`
		`時，丁種特別股股東與普` `通股股東，均有相同之新` `股儘先認股權。` `九、丁種特別股股東得自發`	`時，丁種特別股股東與普`
			`通股股東，均有相同之新`
		`行日於屆滿三年之次日` `起，以一股丁種特別股轉` `換一股普通股。自發行日` `於屆滿十年之次日起，經` `主管機關同意後，本公司` `得隨時按實際發行價格` `收回全部或一部仍發行` `在外之丁種特別股。本公` `司於收回已發行之丁種` `特別股時，截止收回日應` `發放之股利，按當年度實` `際發行日數與全年度日` `數之比例計算。` `丁種特別股股東依原始發行`	`行日於屆滿三年之次日`
			`起，以一股丁種特別股轉`
			`換一股普通股。自發行日`
			`於屆滿十年之次日起，經`
			`主管機關同意後，本公司`
			`得隨時按實際發行價格`
			`收回全部或一部仍發行`
			`在外之丁種特別股。本公`
			`司於收回已發行之丁種`
			`特別股時，截止收回日應`
			`發放之股利，按當年度實`
			`際發行日數與全年度日`
		`條件所訂之既有股東權益，`
		`倘因配合本公司因彌補虧損`
		`而減少資本，已發行之普通`
		`股與各種特別股均依同等比`
		`例銷除股份時，丁種特別股`
		`股東之股東權益應按銷除股`
		`份之同等比例相應調整補`
		`足，以維持丁種特別股股東`
		`既有之股東權益。`
`第八條之三`	`(刪除)。`	`本公司丁種特別股已發行流`		`丁種特別股已` `於108 年3 月25` `日全數贖回，並` `於109 年7 月23` `日完成現金股` `利發放，爰刪除` `該條條文。`
		`通在外股份總數超過(含)`
		`200,000,000 股之期間，本`
		`公司倘擬有下列各款情事之`
		`一足以影響丁種特別股股東`
		`權益，應經丁種特別股股東`
		`會之決議後，始得為之：` `一、以低於法令規定之公平`

		`市價辦理現金增資發行` `新股、以其他對價發行新` `股、或因併購或其他類似` `交易等發行具有股權性` `質之有價證券；但員工紅` `利撥充資本發行新股，不` `在此限。` `二、以低於法令規定之公平`	`市價辦理現金增資發行`
			`新股、以其他對價發行新`
			`股、或因併購或其他類似`
			`交易等發行具有股權性`
			`質之有價證券；但員工紅`
			`利撥充資本發行新股，不`
		`市價發行可轉換為股權` `或可認購股權之有價證` `券，或其轉換價格或認購` `價格低於法令規定之公` `平市價。` `三、分派股票股利或無償配`	`市價發行可轉換為股權`
			`或可認購股權之有價證`
			`券，或其轉換價格或認購`
			`價格低於法令規定之公`
		`發股票，以致對丁種特別` `股造成稀釋影響，但依本` `章程規定辦理員工紅利` `撥充資本發行新股，不在` `此限。` `四、其他具有相當於前述各`	`發股票，以致對丁種特別`
			`股造成稀釋影響，但依本`
			`章程規定辦理員工紅利`
			`撥充資本發行新股，不在`
			`款效果之有價證券配發`
			`或分派。`
`第八條之四`	`本公司發行戊種記名式特別`	`本公司發行戊種記名式特別`		`刪除丁種特別`
	`股(以下簡稱戊種特別股)參`	`股(以下簡稱戊種特別股)參`		`股相關文字。`
	`拾伍億股，得分次發行。戊`	`拾伍億股，得分次發行。戊`
	`種特別股之權利、義務及其`	`種特別股之權利、義務及其`
	`他重要發行條件分列如下：`	`他重要發行條件分列如下：`
	`一、戊種特別股股利率按發`	`一、戊種特別股股利率按發`
	`行價格以不超過年率`	`行價格以不超過年率`
	`8.00%為限。倘年度決算`	`8.00%為限。倘年度決算`
	`無盈餘或盈餘不足分派`	`無盈餘或盈餘不足分派`
	`當年度戊種特別股股利`	`當年度戊種特別股股利`
	`時，其未分派或分派不足`	`時，其未分派或分派不足`
	`額之股利，不得以以後年`	`額之股利，不得以以後年`
	`度之盈餘累積補足。`	`度之盈餘累積補足。`
	`二、本公司對於戊種特別股`	`二、本公司對於戊種特別股`
	`之股利分派具自主裁量`	`之股利分派具自主裁量`
	`權，由董事會依本章程第`	`權，由董事會依本章程第`
	`四十條之一規定擬定盈`	`四十條之一規定擬定盈`
	`餘分派議案後提請股東`	`餘分派議案後提請股東`
	`常會承認之；經承認後之`	`常會承認之；經承認後之`

`盈餘分派議案，其中可分`		`盈餘分派議案，其中可分`	`盈餘分派議案，其中可分`	`盈餘分派議案，其中可分`
`派予特別股及普通股之`		`派予特別股及普通股之`
`可分派盈餘數額，依序應`		`可分派盈餘數額，依序應`
`優先分派予戊種特別股`		`優先`	`分派予丁種特別`
`當年度得分派之股息，餘`		`股，有餘額再分派予戊種`
`數悉依本章程相關規定`		`特別股當年度得分派之`
`辦理。`		`股息，餘數悉依本章程相`
		`關規定辦理。`
`三、戊種特別股之股利以現`	`三、戊種特別股之股利以現`
`金發放，於每年股東常會`	`金發放，於每年股東常會`
`承認會計表冊及盈餘分`	`承認會計表冊及盈餘分`
`派議案後，由董事會訂定`	`派議案後，由董事會訂定`
`戊種特別股分派股利除`	`戊種特別股分派股利除`
`權基準日，據以給付上年`	`權基準日，據以給付上年`
`度可發放之股利。發行年`	`度可發放之股利。發行年`
`度股利之發放，則自各該`	`度股利之發放，則自各該`
`次發行日(增資基準日)`	`次發行日(增資基準日)`
`起算，按當年度實際發行`	`起算，按當年度實際發行`
`日數與全年度日數之比`	`日數與全年度日數之比`
`例計算。收回年度股利之`	`例計算。收回年度股利之`
`發放，則以截止股份收回`	`發放，則以截止股份收回`
`註銷日計算當年度實際`	`註銷日計算當年度實際`
`發行日數與全年度日數`	`發行日數與全年度日數`
`之比例計算。`	`之比例計算。`
`四、戊種特別股股東除依本`	`四、戊種特別股股東除依本`
`項前三款規定領取股利`	`項前三款規定領取股利`
`外，不得參加關於普通股`	`外，不得參加關於普通股`
`及其他特別股盈餘及資`	`及其他特別股盈餘及資`
`本公積之分派。`	`本公積之分派。`
`五、戊種特別股分派本公司`	`五、戊種特別股分派本公司`
`剩餘財產之順序優先於`	`剩餘財產之順序優先於`
`普通股；但以不超過分派`	`普通股`			`，次於丁種特別`
`當時已發行流通在外戊`	`股；但以不超過分派當時`
`種特別股股份按發行價`	`已發行流通在外戊種特`
`格計算之數額為限。`	`別股股份按發行價格計`
	`算之數額為限。`
`六、戊種特別股溢價發行之`	`六、戊種特別股溢價發行之`
`資本公積，於戊種特別股`	`資本公積，於戊種特別股`
`發行期間，不得撥充資`	`發行期間，不得撥充資`
`本。`	`本。`
`七、戊種特別股股東於股東`	`七、戊種特別股股東於股東`

	`會無表決權及選舉權；但`	`會無表決權及選舉權；但`	`會無表決權及選舉權；但`	`會無表決權及選舉權；但`	`會無表決權及選舉權；但`	`會無表決權及選舉權；但`	`會無表決權及選舉權；但`
	`於戊種特別股股東會及`			`於戊種特別股股東會及`
	`關係戊種特別股股東權`			`關係戊種特別股股東權`
	`利、義務事項之股東會，`			`利、義務事項之股東會，`
	`於該事項有關之承認及`			`於該事項有關之承認及`
	`討論事項有表決權。`			`討論事項有表決權。`
	`八、本公司以現金發行新股`			`八、本公司以現金發行新股`
	`時，戊種特別股股東與普`			`時，戊種特別股股東與普`
	`通股股東，均有相同權利`			`通股股東`			`、丁種特別股股`
	`之新股儘先認股權。`			`東，均有相同權利之新股`
				`儘先認股權。`
	`九、戊種特別股自發行日起`			`九、戊種特別股自發行日起`
	`算屆滿七年之次日起，經`			`算屆滿七年之次日起，經`
	`主管機關同意後，本公司`			`主管機關同意後，本公司`
	`得隨時按實際發行價格`			`得隨時按實際發行價格`
	`收回全部或一部已發行`			`收回全部或一部已發行`
	`流通在外之戊種特別`			`流通在外之戊種特別`
	`股。其未收回之戊種特別`			`股。其未收回之戊種特別`
	`股，其權利義務仍依本條`			`股，其權利義務仍依本條`
	`之規定辦理。`			`之規定辦理。`
	`十、戊種特別股發行條件未`			`十、戊種特別股發行條件未`
	`盡事宜，悉依相關法令、`			`盡事宜，悉依相關法令、`
	`本章程及主管機關之規`			`本章程及主管機關之規`
	`定辦理；倘主管機關有調`			`定辦理；倘主管機關有調`
	`整戊種特別股發行條件`			`整戊種特別股發行條件`
	`等內容之必要時，授權董`			`等內容之必要時，授權董`
	`事會配合辦理。`			`事會配合辦理。`
	`戊種特別股於第一項發行額`			`戊種特別股於第一項發行額`
	`度內分次發行時，每次發行`			`度內分次發行時，每次發行`
	`之股數、發行價格及股利率`			`之股數、發行價格及股利率`
	`等，授權董事會於每次實際`			`等，授權董事會於每次實際`
	`發行時，視本公司資本規劃`			`發行時，視本公司資本規劃`
	`需求及發行當時資金市場狀`			`需求及發行當時資金市場狀`
	`況，在前項各款所定發行條`			`況，在前項各款所定發行條`
	`件範圍內訂定。若擬採私募`			`件範圍內訂定。若擬採私募`
	`或提高對外公開發行之比例`			`或提高對外公開發行之比例`
	`者，當次發行事宜應依法提`			`者，當次發行事宜應依法提`
	`報股東會決議。`			`報股東會決議。`
`第八條之五`	`本公司發行己種記名式`		`交換`	`本公司發行`		`可轉換己種記名`		`修訂己種記名`
	`特別股`(`以下簡稱己種特別`			`式特別股(以下簡稱己種特`				`式特別股之發`
	`股`	)`捌億股，得分次發行。己`		`別股)`	`肆拾億股，得分次發`			`行條件及刪除`

`種特別股之權利、義務及其`	`種特別股之權利、義務及其`	`種特別股之權利、義務及其`	`種特別股之權利、義務及其`	`種特別股之權利、義務及其`	`種特別股之權利、義務及其`	`種特別股之權利、義務及其`	`種特別股之權利、義務及其`	`種特別股之權利、義務及其`	`行。己種特別股之權利、義`	`行。己種特別股之權利、義`	`行。己種特別股之權利、義`	`行。己種特別股之權利、義`	`行。己種特別股之權利、義`	`行。己種特別股之權利、義`	`行。己種特別股之權利、義`	`丁種特別股相`
`他重要發行條件，分列如`									`務及其他重要發行條件分列`							`關文字。`
`下：`									`如下：`
`一、己種特別股股利率按發`									`一、己種特別股股利率按發`
	`行價格以不超過年率`									`行價格以不超過年率`
	`4.5%為限。倘當年度決算`									`7.00%為限。倘年度決算`
	`無可供分派盈餘或可供`									`無盈餘或盈餘不足分派`
	`分派盈餘不足分派當年`									`當年度己種特別股股利`
	`度己種特別股股利時，其`									`時，其未分派或分派不足`
	`未分派或分派不足額之`									`額之股利，不得以以後年`
	`股利，`			`除本章程另有規定`						`度之盈餘`		`累積補足。`
	`者外，不得於以後年度以`
	`各該年度之盈餘補足。`
`二、本公司對於己種特別股`									`二、本公司對於己種特別股`
	`之股利分派具有自主裁`									`之股利分派具自主裁`
	`量權。由`				`本公司董事會依`					`量權，由董事會依本章`
	`本章程第四十條之一規`									`程第四十條之一規定擬`
	`定，擬定盈餘分派`						`或虧損`			`定盈餘分派議案後提請`
	`撥補之議案提請股東常`									`股東常會承認`			`之；經承認`
	`會承認。其中可供分派盈`									`後之盈餘分派議案，其中`
	`餘數額，依序應優先分派`									`可分派予特別股及普通`
	`予戊種特別股當年度應`									`股之可分派盈餘數額，依`
	`得分派之股`					`利；如尚有餘`				`序應優先分派予`					`丁種特`
	`數，再分派己種特別股當`									`別股及戊種特別股當年`
	`年度應得分派之股`							`利；其`		`度得分派之股息，有餘額`
	`後再就其餘額分派與普`									`再分派予己種特別股當`
	`通股。`									`年度得分派之股`				`息，餘數`
										`悉依本章程相關規定辦`
										`理。`
`三、己種特別股股利以現金`									`三、己種特別股之股利以現`
	`發放，於每年股東常會承`								`金發放，於每年股東常會`
	`認`	`通過財務報表及盈餘`							`承認`		`會計表冊及盈餘分`
	`分派`		`或虧損撥補之議案`						`派議案後，由董事會訂定`
	`後，由董事會訂定己種特`								`己種特別股分派股利除`
	`別股分派股利除權基準`								`權基準日，據以給付上年`
	`日，據以給付上年度可發`								`度可發放之股利。發行年`
	`放之股利。發行年度股利`								`度股利之發放，則自各該`
	`之發放，則自各該次發行`								`次發行日(增資基準日)`
	`日`(`增資基準日`)`起算，按`								`起算，按當年度實際發行`
	`當年度實際發行日數與`								`日數與全年度日數之比`
	`該年全年度日數之比例`								`例計算。收回年度股利之`

`計算。收回年度股利之發`	`計算。收回年度股利之發`	`計算。收回年度股利之發`	`計算。收回年度股利之發`	`計算。收回年度股利之發`	`計算。收回年度股利之發`	`計算。收回年度股利之發`	`計算。收回年度股利之發`	`發放，則以截止股份收回`	`發放，則以截止股份收回`	`發放，則以截止股份收回`	`發放，則以截止股份收回`	`發放，則以截止股份收回`
`放，則以截止股份收回註`								`註銷日計算當年度實際`
`銷日，計算當年度實際發`								`發行日數與全年度日數`
`行日數與`				`該年全年度日`				`之比例計算。`
`數之比例計算。`
`四、己種特別股股東除依本`								`四、己種特別股股東除依本`
`項前三款規定領取股利`								`項前三款規定領取股利`
`外，不得參加關於普通股`								`外，不得參加關於普通股`
`及其他特別股盈餘及資`								`及其他特別股盈餘及資`
`本公積之分派。`								`本公積之分派。`
`五、己種特別股分派本公司`								`五、己種特別股分派本公司`
	`剩餘財產`			`時，僅限就本公`					`剩餘財產`	`之順序優先於`
	`司持有之彰化商業銀行`								`普通股，次於丁種特別股`
	`股份有限公司發行之普`								`及戊種特別股；但以不超`
	`通股股份(以下簡稱彰銀`								`過分派當時已發行流通`
	`普通股)分派之。其分派`								`在外己種特別股股份按`
	`順序優先於普通股，並按`								`發行價格計算之數額為`
	`己種特別股一股交換彰`								`限。`
	`銀普通股一股之比率分`
	`派。`
`六、己種特別股溢價發行之`								`六、己種特別股溢價發行之`
`資本公積，於己種特別股`								`資本公積，於己種特別股`
`發行期間，不得撥充資`								`發行期間，不得撥充資`
`本。`								`本。`
`七、己種特別股股東於股東`								`七、己種特別股股東於股東`
	`會無表決權及選舉權；但`								`會無表決權及選舉權；但`
	`本章程之變更如有損害`								`於己種特別股股東會及`
	`己種特別股股東之權利`								`關係己種特別股股東權`
	`時，應經己種特別股股東`								`利、義務事項之股東會，`
	`會之決議，並準用關於股`								`於該事項有關之承認及`
	`東會之規定。`								`討論事項有表決權。`
`八、本公司`			`辦理現金`				`增資發`	`八、本公司以現金發行新股`
	`行新股時，己種特別股股`								`時，己種特別股股東`			`與普`
	`東`	`、戊種特別股股東與普`							`通股股東、丁種特別股股`
	`通股股東，`				`每股均有相同`				`東及戊種特別股股東，均`
	`權利之新股儘先認股權。`								`有相同權利之新股儘先`
									`認股權。`
`九、己種特別股`						`自發行日起`		`九、己種特別股`			`之轉換權限`
	`算屆滿七年之次日起至`								`制期限自發行日起算不`
	`屆滿十年之日止期間，本`								`低於三年；轉換權限制期`
	`公司得通知己種特別股`								`間屆滿之次日起，得以一`

	`股東行使交換權，按己種`	`股東行使交換權，按己種`		`股己種特別股轉換一股`	`股己種特別股轉換一股`	`股己種特別股轉換一股`	`股己種特別股轉換一股`
	`特別股一股交換彰銀普`			`普通股。`
	`通股一股之方式執行。`
`十、己種特別股自發行日起`			`十、己種特別股自發行日起`
	`算屆滿十年之次日起，經`			`算屆滿十年之次日起，經`
	`主管機關同意後，本公司`			`主管機關同意後，本公司`
	`得隨時收回全部已發行`			`得隨時`		`按實際發行價格`
	`流通在外之己種特別`			`收回全部`			`或一部已發行`
	`股`	`，並以所持有之彰銀普`		`流通在外之己種特別`
	`通股作為對價，按彰銀普`			`股`	`。其未收回之己種特別`
	`通股一股收回己種特別`			`股，其權利義務仍依本條`
	`股一股。若彰銀普通股於`			`之規定辦理。`
	`收回基準日前90 個營業`
	`日成交量加權平均價格`
	`低於己種特別股發行價`
	`格，本公司應以現金補償`
	`該差額，現金補償程序由`
	`董事會訂定。`
`十一、本公司應於特別股發`
		`行日將所持有之彰銀`
		`普通股提撥相同股數`
		`交付保管機構保管，`
		`以便於特別股收回註`
		`銷時，得以所保管之`
		`彰銀普通股提交己種`
		`特別股股東。`
`十二、己種特別股股東依發`
		`行條件所訂之既有股`
		`東權益，倘因配合本`
		`公司因撥補虧損而減`
		`少資本，已發行之普`
		`通股與各種特別股均`
		`依同等比例銷除股份`
		`時，己種特別股股東`
		`之股東權益應按銷除`
		`股份之同等比例相應`
		`調整補足，以維持己`
		`種特別股股東既有之`
		`股東權益。`
`十三、己種特別股發行條件`			`十一、己種特別股發行條件`
`未盡事宜，悉依相關`			`未盡事宜，悉依相關`

	`法令、本章程及主管`	`法令、本章程及主管`	`法令、本章程及主管`		`法令、本章程及主管`	`法令、本章程及主管`	`法令、本章程及主管`	`法令、本章程及主管`
	`機關之規定辦理。倘`				`機關之規定辦理；倘`
	`主管機關有調整己種`				`主管機關有調整己種`
	`特別股之發行`		`事宜`		`特別股發行`		`條件等內`
	`時，得授權董事會配`				`容之必要時，授權董`
	`合辦理。`				`事會配合辦理。`
	`本公司己種特別股於前項發`			`己種特別股於`		`第一項發行額`
	`行額度內分次發行時，`		`視本`	`度內分次發行時，每次發行`
	`公司資本規劃需求及發行當`			`之股數、發行價格、股利率`
	`時資金市場狀況，在前項各`			`及轉換權限制期間等`				`，授權`
	`款所定發行條件範圍內，訂`			`董事會於每次實際發行時，`
	`定每次`	`實際發行之股數、發`		`視本公司資本規劃需求及發`
	`行價格`	`、發行日、股利率等。`		`行當時資金市場狀況，在前`
				`項各款所定發行條件範圍內`
				`訂定。若擬採私募或提高對`
				`外公開發行之比例者，當次`
				`發行事宜應依法提報股東會`
				`決議。`
`第卅六條`	`（刪除）。`			`除法令及本公司章程賦予股`					`配合第四十二` `條修訂內容，爰` `刪除本條條文。`
				`東會及董事會之職權外，董`
				`事會、董事長、總經理及各`
				`級經理部門之業務權責劃分`
				`，其辦法授權由董事會訂定`
				`執行之。`
`第四十條之一`	`本公司年度決算如有盈餘，` `於依法完納一切稅捐及依財` `務會計準則調整後，優先彌` `補以往年度虧損。如尚有餘` `額，應提百分之十為法定盈` `餘公積及依法令規定提列特` `別盈餘公積。如再有剩餘` `數，併同得用於分派股利之` `特別盈餘公積迴轉數及期初` `累積未分配盈餘，作為可得` `以分派普通股及各種特別股` `股東股利之可分派數，其中` `現金股利不得少於當年度股` `利分派總額百分之十，由董` `事會擬定盈餘分派議案後，` `提請股東常會承認之。`			`本公司年度決算如有盈餘，` `於依法完納一切稅捐及依財` `務會計準則調整後，優先彌` `補以往年度虧損。如尚有餘` `額，應提百分之十為法定盈` `餘公積及依法令規定提列特` `別盈餘公積；其餘數，則依` `本章程第八條之二規定優先`					`刪除丁種特別` `股相關文字。`
				`分派丁種特別股當年度應分`
				`派之股利。如再有剩餘數，` `併同得用於分派股利之特別` `盈餘公積迴轉數及期初累積` `未分配盈餘，作為可得以分` `派普通股及各種特別股股東` `股利之可分派數，其中現金` `股利不得少於當年度股利分` `派總額百分之十，由董事會`

	`本公司對各種特別股之權` `利、義務及其分派順序、數` `額及方式，依本章程各該特` `別股之規定辦理。`	`本公司對各種特別股之權` `利、義務及其分派順序、數` `額及方式，依本章程各該特` `別股之規定辦理。`	`本公司對各種特別股之權` `利、義務及其分派順序、數` `額及方式，依本章程各該特` `別股之規定辦理。`	`擬定盈餘分派議案後，提請` `股東常會承認之。` `本公司對各種特別股之權` `利、義務及其分派順序、數` `額及方式，依本章程各該特` `別股之規定辦理。`	`擬定盈餘分派議案後，提請` `股東常會承認之。` `本公司對各種特別股之權` `利、義務及其分派順序、數` `額及方式，依本章程各該特` `別股之規定辦理。`
`第四十一條`	`本公司為持續擴充規模與強` `化獲利能力，並就整體營運` `資金運用考量，兼顧資本適` `足率達主管機關規定及國際` `通常水準，其股權因普通股` `分派股票股利而有受到稀釋` `影響之原則，採取剩餘股利` `政策。` `本公司之股利分派將視業務` `經營、資本規劃、轉投資或` `併購資金需求，以及重大法` `令變更等情形，採分派股票` `股利以保留所需資金為原` `則，其餘部分得以現金股利` `方式分派。`			`本公司為持續擴充規模與強` `化獲利能力，並就整體營運` `資金運用考量，兼顧資本適` `足率達主管機關規定及國際` `通常水準，在兼顧丁種特別` `股已發行流通在外股份總數`		`刪除丁種特別` `股相關文字。`
				`超過（含）200,000,000 股`
				`之發行期間，其股權因普通` `股分派股票股利而有受到稀` `釋影響之原則，採取剩餘股` `利政策。` `本公司之股利分派將視業務` `經營、資本規劃、轉投資或` `併購資金需求，以及重大法` `令變更等情形，採分派股票` `股利以保留所需資金為原` `則，其餘部分得以現金股利` `方式分派。`
`第四十二條`	`本公司之組織規程及業務權` `責劃分規程，由董事會訂定` `，變更時亦同。`	`及業務權`		`本公司組織規程` `、及管理規章，` `另定之。`	`、辦事細則`	`為明確本公司` `組織架構、權責` `劃分等重要規` `章之訂定職能` `，爰修訂相關文` `字內容。`
			`訂定`		`授權董事會`

決議：經票決結果(出席股東表決權數：9,485,432,683 權)

贊成8,650,173,147權（其中以電子方式行使表決權數3,432,108,875權），占
出席總權數91.19%；反對1,430,811 權（其中以電子方式行使表決權數1,430,811
權）;無效0權;棄權/未投票833,828,725權（其中以電子方式行使表決權數
824,504,271 權）。贊成權數超過法定數額，本案經表決照案通過。

第三案董事會提
案由：擬變更本公司「股東會議事規則」，提請  討論案。

說明：一、為提升公司治理，茲參酌臺灣證券交易所修訂之「ＯＯ股份有限公司股東會議事規則」參考範例，本公司擬修訂旨揭規則第3 條、第9 條、第14 條部分條文。

二、本次修訂重點如下：

（一）有關不得以臨時動議提出之議案，刪除其主要內容得置於指定網站並應將網址載明於通知之規定。
（二）明定股東為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任所提之建議性提案以一項為限。
（三）增訂主席宣布開會時，應同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。
（四）增訂股東會選舉議案應當場宣布之選舉結果，包括落選董事名單及其獲得之選舉權數。
三、謹具變更條文對照表如下，變更前「股東會議事規則」詳如議事手冊。

`條文`	`變更後條文`	`現行條文`	`說明`
`第3 條` `（股東會召` `集及開會通` `知）`	`本公司股東會除法令另有` `規定外，由董事會召集之。` `本公司應於股東常會開會` `三十日前或股東臨時會開` `會十五日前，將股東會開` `會通知書、委託書用紙、` `有關承認案、討論案、選` `任或解任董事事項等各項` `議案之案由及說明資料製` `作成電子檔案傳送至公開` `資訊觀測站。並於股東常` `會開會二十一日前或股東` `臨時會開會十五日前，將` `股東會議事手冊及會議補` `充資料，製作電子檔案傳` `送至公開資訊觀測站。股` `東會開會十五日前，備妥` `當次股東會議事手冊及會` `議補充資料，供股東隨時` `索閱，並陳列於公司及股`	`本公司股東會除法令另有` `規定外，由董事會召集之。` `本公司應於股東常會開會` `三十日前或股東臨時會開` `會十五日前，將股東會開` `會通知書、委託書用紙、` `有關承認案、討論案、選` `任或解任董事事項等各項` `議案之案由及說明資料製` `作成電子檔案傳送至公開` `資訊觀測站。並於股東常` `會開會二十一日前或股東` `臨時會開會十五日前，將` `股東會議事手冊及會議補` `充資料，製作電子檔案傳` `送至公開資訊觀測站。股` `東會開會十五日前，備妥` `當次股東會議事手冊及會` `議補充資料，供股東隨時` `索閱，並陳列於公司及股`	`1.因證券交易法及` `發行人募集與發` `行有價證券處理` `準則未有類似公` `司法第172 條第5` `項後段之規定，參` `酌臺灣證券交易` `所公告之「○○股` `份有限公司股東` `會議事規則」參考` `範例第3 條，刪除` `本條第4 項後段` `其主要內容得置` `於證券主管機關` `或公司指定之網` `站並應將其網址` `載明於通知之規` `定相關文字，避免` `造成誤解。` `2. 配合公司法第`

	`務代理機構，且應於股東` `會現場發放。` `通知及公告應載明召集事` `由；其通知經相對人同意` `者，得以電子方式為之。` `但對於持有股票未滿一千` `股之股東，召集通知得以` `公告方式為之。` `選任或解任董事、變更章` `程、減資、申請停止公開` `發行、董事競業許可、盈` `餘轉增資、公積轉增資、` `公司解散、合併、分割或` `公司法第185 條第1 項各` `款、證券交易法第26 條之` `1 及第43 條之6、發行人` `募集與發行有價證券處理` `準則第56 條之1 及第60` `條之2 之事項應在召集事` `由中列舉並說明其主要內` `容，不得以臨時動議提出。` `股東會召集事由已載明全` `面改選董事，並載明就任` `日期，該次股東會改選完` `成後，同次會議不得再以` `臨時動議或其他方式變更` `其就任日期。` `持有已發行股份總數百分` `之一以上股份之股東，得` `向本公司提出股東常會議` `案，以一項為限，提案超` `過一項者，均不列入議` `案。另股東所提議案有公` `司法第 172 條之1 第4 項`	`務代理機構，且應於股東` `會現場發放。` `通知及公告應載明召集事` `由；其通知經相對人同意` `者，得以電子方式為之。` `但對於持有股票未滿一千` `股之股東，召集通知得以` `公告方式為之。` `選任或解任董事、變更章` `程、減資、申請停止公開` `發行、董事競業許可、盈` `餘轉增資、公積轉增資、` `公司解散、合併、分割或` `公司法第185 條第1 項各` `款、證券交易法第26 條之` `1 及第43 條之6、發行人` `募集與發行有價證券處理` `準則第56 條之1 及第60` `條之2 之事項應在召集事` `由中列舉並說明其主要內` `容，不得以臨時動議提` `出；其主要內容得置於證` `券主管機關或公司指定之`	`172-1 條第5 項修` `正，及經濟部` `108.01.09 經商` `字` `第` `10700105410` `號` `函，修正本條第6` `項，明定股東為敦` `促公司增進公共` `利益或善盡社會` `責任所提之建議` `性提案以一項為` `限。`
		`網站，並應將其網址載明`
		`於通知。` `股東會召集事由已載明全` `面改選董事，並載明就任` `日期，該次股東會改選完` `成後，同次會議不得再以` `臨時動議或其他方式變更` `其就任日期。` `持有已發行股份總數百分` `之一以上股份之股東，得` `向本公司提出股東常會議` `案，以一項為限，提案超` `過一項者，均不列入議` `案。但股東提案係為敦促` `公司增進公共利益或善盡`
	`各款情形之一，董事會得`	`社會責任之建議，董事會`

	`不列為議案。股東得提出`	`仍得列入議案。另股東所`
	`為敦促公司增進公共利益`	`提議案有公司法第172 條`
	`或善盡社會責任之建議性`	`之1 第4 項各款情形之`
	`提案，程序上應依公司法`	`一，董事會得不列為議案。`
	`第172 條之1 之相關規定`	`本公司應於股東常會召開` `前之停止股票過戶日前，` `公告受理股東之提案、受` `理方式、受理處所及受理` `期間；其受理期間不得少` `於十日。` `股東所提議案以三百字為` `限，超過三百字者，不予` `列入議案；提案股東應親` `自或委託他人出席股東常` `會，並參與該項議案討論。` `本公司應於股東會召集通` `知日前，將處理結果通知` `提案股東，並將合於本條` `規定之議案列於開會通` `知。對於未列入議案之股` `東提案，董事會應於股東` `會說明未列入之理由。`
	`以1 項為限，提案超過1`
	`項者，均不列入議案。` `本公司應於股東常會召開` `前之停止股票過戶日前，` `公告受理股東之提案、受` `理方式、受理處所及受理` `期間；其受理期間不得少` `於十日。` `股東所提議案以三百字為` `限，超過三百字者，不予` `列入議案；提案股東應親` `自或委託他人出席股東常` `會，並參與該項議案討論。` `本公司應於股東會召集通` `知日前，將處理結果通知` `提案股東，並將合於本條` `規定之議案列於開會通` `知。對於未列入議案之股` `東提案，董事會應於股東` `會說明未列入之理由。`
`第9 條` `（股東會出` `席股數之計` `算與開會）`	`股東會之出席，應以股份` `為計算基準。出席股數依` `簽名簿或繳交之簽到卡，` `加計以書面或電子方式行` `使表決權之股數計算之。` `已屆開會時間，主席應即` `宣布開會，並同時公布無` `表決權數及出席股份數等`	`股東會之出席，應以股份` `為計算基準。出席股數依` `簽名簿或繳交之簽到卡，` `加計以書面或電子方式行` `使表決權之股數計算之。` `已屆開會時間，主席應即` `宣布開會，惟未有代表已` `發行股份總數過半數之股` `東出席時，主席得宣布延` `後開會，其延後次數以二` `次為限，延後時間合計不` `得超過一小時。延後二次` `仍不足有代表已發行股份` `總數三分之一以上股東出`	`參酌臺灣證券交易` `所公告之「○○股` `份有限公司股東會` `議事規則」參考範` `例第9 條，增訂主` `席宣布開會時，應` `同時公布無表決權` `數及出席股份數等` `相關資訊。`
	`相關資訊。惟未有代表已` `發行股份總數過半數之股` `東出席時，主席得宣布延` `後開會，其延後次數以二` `次為限，延後時間合計不` `得超過一小時。延後二次`

	`仍不足有代表已發行股份` `總數三分之一以上股東出` `席時，由主席宣布流會。` `前項延後二次仍不足額而` `有代表已發行股份總數三` `分之一以上股東出席時，` `得依公司法第175 條第1` `項規定為假決議，並將假` `決議通知各股東於一個月` `內再行召集股東會。` `於當次會議未結束前，如` `出席股東所代表股數達已` `發行股份總數過半數時，` `主席得將作成之假決議，` `依公司法第174 條規定重` `新提請股東會表決。`	`席時，由主席宣布流會。` `前項延後二次仍不足額而` `有代表已發行股份總數三` `分之一以上股東出席時，` `得依公司法第175 條第1` `項規定為假決議，並將假` `決議通知各股東於一個月` `內再行召集股東會。` `於當次會議未結束前，如` `出席股東所代表股數達已` `發行股份總數過半數時，` `主席得將作成之假決議，` `依公司法第174 條規定重` `新提請股東會表決。`
`第14 條` `（選舉事項）`	`股東會有選舉董事時，應` `依本公司董事選舉辦法辦` `理，並應當場宣布選舉結` `果，包含當選董事之名單` `與其當選權數及落選董事` `名單及其獲得之選舉權` `數。` `前項選舉事項之選舉票，` `應由監票員密封簽字後，` `妥善保管，並至少保存一` `年。但經股東依公司法第` `189 條提起訴訟者，應保存` `至訴訟終結為止。`	`股東會有選舉董事時，應` `依本公司董事選舉辦法辦` `理，並應當場宣布選舉結` `果，包含當選董事之名單` `與其當選權數。` `前項選舉事項之選舉票，` `應由監票員密封簽字後，` `妥善保管，並至少保存一` `年。但經股東依公司法第` `189 條提起訴訟者，應保存` `至訴訟終結為止。`	`參酌臺灣證券交易` `所公告之「○○股` `份有限公司股東會` `議事規則」參考範` `例第14 條，增訂股` `東會有選舉議案` `時，當場應宣布之` `選舉結果包括落選` `董事名單及其獲得` `之選舉權數。`

決議：經票決結果(出席股東表決權數：8,809,465,473 權)

贊成7,984,718,030權（其中以電子方式行使表決權數2,917,821,856權），占
出席總權數90.63%；反對1,130,847 權（其中以電子方式行使表決權數1,130,847
權）;無效0權;棄權/未投票823,616,596權（其中以電子方式行使表決權數
814,292,142 權）。贊成權數超過法定數額，本案經表決照案通過。

六、選舉事項：                                                     董事會提

`案由：選舉本公司第八屆董事。`

說明：一、本公司第七屆董事任期將於110 年6 月30 日屆滿，依本公司章程規定，本公司設董事7 至9 人；獨立董事人數不得少於3 人，且不得少於董事席次五分之一，董事（含獨立董事）選舉應採候選人提名制度，董事任期為三年。
二、本公司110 年2 月25 日第七屆第40 次董事會業已決議通過第八屆董事選舉應選總席次為7 席，其中獨立董事為3 席。
三、第八屆董事任期自110 年7 月1 日起至113 年6 月30 日止，任期三年。
四、本次選舉案之董事（含獨立董事）候選人名單詳如議事手冊，業已依規定經本公司110 年4 月29 日第七屆第43 次董事會審查通過。
五、本公司「董事選舉辦法」詳如議事手冊。

`補充說明：`

依據集保公司股東會延期召開之相關疑義問答集，新任董事之任期應以實際改選日起
算，即本公司第八屆董事任期係自110 年7 月23 日至113 年7 月22 日止，任期三年。

`選舉結果：`

`董事當選名單如下：`

`董事當選名單如下：`
`姓名`	`當選權數`
`吳東亮(嘉浩股份有限公司代表)`	`9,183,675,781`
`吳澄清(台灣石化合成股份有限公司代表)`	`8,073,838,210`
`郭瑞嵩(翔肇股份有限公司代表)`	`7,556,764,090`
`王自展(明淵股份有限公司代表)`	`6,762,772,746`

`獨立董事當選名單如下:`

`獨立董事當選名單如下:`
`姓名`	`當選權數`
`林義夫`	`6,531,652,090`
`張敏玉`	`6,375,819,604`
`管國霖`	`6,211,326,812`

七、其他議案：                                                     董事會提

案由：擬請解除本公司第八屆董事競業之行為，提請討論案。
說明：一、依公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、本公司第八屆董事（含獨立董事）及其所代表之法人，有為自己或他人為本公司營業範圍內之行為及擔任之職務時，擬依公司法第209 條之規定提請許可解除其競業限制之行為。
三、本公司第八屆董事（含獨立董事）候選人解除競業之行為明細表詳如議事手冊，惟解除對象以實際當選董事（含獨立董事）為準。

`許可解除董事(含獨立董事)競業之行為明細表`

`姓名`	`兼任職務` `(於本公司所營事業相同公司擔任職務情形)`
`吳東亮`	`瑞祥投資股份有限公司董事` `桂園投資股份有限公司董事` `台新建築經理股份有限公司董事` `安信建築經理股份有限公司董事` `進賢投資股份有限公司監察人`
`吳澄清`	`中加投資發展股份有限公司董事` `中加顧問股份有限公司董事`
`林義夫`	`欣大健康投資控股股份有限公司獨立董事`

決議：經票決結果(出席股東表決權數：8,798,449,015 權)

贊成7,929,479,665權（其中以電子方式行使表權數2,873,637,949權），占出
席總權數90.12%；反對4,067,079 權（其中以電子方式行使表決權數4,067,079
權）;無效0權;棄權/未投票864,902,271權（其中以電子方式行使表決權數
855,539,817 權）。贊成權數超過法定數額，本案經表決照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午10 時05 分。

主席：吳東亮             紀錄：廖偉立

==> picture [29 x 17] intentionally omitted <==

※本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

��

==> picture [69 x 76] intentionally omitted <==

��

==> picture [61 x 62] intentionally omitted <==

��

�� 29

��

� � � � � � �

��

� � � �

�� 109 �� 108 � 12 � 31 �� 109 �� 108 � 1 � 1 � � 12 � 31 �� 109 �� 108 � 12 � 31 �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ��

� � � � � � �

��

� � � � � �

�� 109 ��

��

�� 57% �� 9 ��

�� 9 ��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

� � � � � � � � � � � � �

��

��
��
��
��
��

��

��
��

��

�� 109 ��

��

==> picture [191 x 85] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [119 x 47] intentionally omitted <==

�� 0920123784 �

�� 1090347472 �

==> picture [453 x 12] intentionally omitted <==

��

�� 109 �� 108 � 12 � 31 �

� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 34		109�12�31�	108�12�31� � � � 1 $ 24,168,532 4 67,417,279 6 144,041,593 9 273,426,137 12 131,888,616 - 11,656,071 7 156,087,584 - 348,699 57 1,138,467,117 2 41,406,600 1 5,545,296 - 1,001,062 1 19,051,458 - 2,761,324 - 2,462,448 - 2,695,099 - 8,516,416 100 $ 2,030,941,331 2 $ 53,393,057 - 1,505,300 2 27,549,349 4 120,144,975 1 22,856,765 2 39,382,641 - 2,473,274 73 1,434,084,934 3 56,800,000 1 11,194,084 - 1,761,125 3 72,393,063 - 2,822,108 - 112,987 - 5,449,932 91 1,851,923,594 5 106,567,044 - 8,000,000 - 11,077 2 35,955,405 1 10,357,137 - 572,115 1 16,373,487 - 1,053,117 9 178,889,382 - 128,355 9 179,017,737 100 $ 2,030,941,331 ��		108�12�31�	�� � 1 3 7 14 7 1 8 - 56 2 - - 1 - - - - 100 3 - 1 6 1 2 - 71 3 - - 4 - - - 91 5 - - 2 1 - 1 - 9 - 9 100
	�	� $ 24,467,895 84,083,756 127,442,056 191,029,900 270,634,022 4,116,898 163,895,050 11,011 1,243,688,768 42,059,844 6,778,854 923,033 19,208,595 2,879,350 3,272,025 3,213,221 8,354,928 $ 2,196,059,206 $ 49,824,469 1,925,590 36,052,712 88,288,646 15,432,869 47,272,379 2,277,779 1,607,978,455 70,100,000 11,180,264 1,910,042 67,742,288 2,978,858 147,023 6,838,450 2,009,949,824 109,115,662 8,000,000 11,336 35,928,795 11,777,396 571,970 18,831,418 1,825,646 186,062,223 47,159 186,109,382 $ 2,196,059,206		�

�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109��	� 77 (28) 49 32 9 3 - 2 - 4 1 51 100	108��
	� � $ 33,902,150 (12,243,036) 21,659,114 13,994,914 4,023,731 1,359,162 291 1,022,074 ( 12,008 ) 1,615,015 482,556 22,485,735 44,144,849		� � � $ 37,209,805 85 (17,620,508) (40) 19,589,297 45 12,935,623 30 7,014,668 16 749,311 2 - - 227,316 - ( 18,965 ) - 2,650,357 6 493,804 1 24,052,114 55 43,641,411 100

��

��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� ��	109��	� ( 4) ( 33 ) ( 5 ) (20) (58) 38 ( 5) 33 - - - - -	108��
	� � ($ 1,860,723) ( 14,467,600 ) ( 2,201,303 ) ( 9,184,095) (25,852,998) 16,431,128 ( 1,942,301) 14,488,827 ( 173,226 ) 127,406 ( 38,589 ) 53,087 35,723		� � � ($ 2,615,115) ( 6) ( 13,987,394 ) ( 32 ) ( 2,004,400 ) ( 5 ) ( 8,760,928) (20) (24,752,722) (57) 16,273,574 37 ( 1,787,643) ( 4) 14,485,931 33 ( 34,402 ) - 334,148 1 39,023 - 195,931 1 8,340 -

��

109��
�
�
�
��
��
��
��
��
$ 3,373
-
��
��
��
(
176,331 )
-
��
��
��
��
686,879
1
��
��
��
��
6,117
-
��
��(
51,475)

-
��
��

472,964

1
��
$ 14,961,791
34
��
��
$ 14,493,422
33
��
(
4,595)

-
$ 14,488,827
33
��
��
$ 14,966,281
34
��
(
4,490)

-
$ 14,961,791
34
��
��
$ 1.17
��
$ 1.17
��
��

108��
�
�
�
( $ 68,694 )
-
(
259,652 ) (
1 )
859,009
2
7,060
-
(
60,816)

-

1,019,947

3
$ 15,505,878
36
$ 14,488,021
33
(
2,090)

-
$ 14,485,931
33
$ 15,507,543
36
(
1,665)

-
$ 15,505,878
36
$ 1.16
$ 1.16
��

��

								�� � � � �	$ 133,427 $ 174,517,953		- -	- ( 5,306,652 )	- ( 1,530,667 )	- -	( 2,090 ) 14,485,931	425 1,019,947	( 1,665 ) 15,505,878	- ( 4,200,000 )	( 3,213 ) -	- 31,419	( 194 ) ( 194 )	- -		128,355 179,017,737		- -	- ( 6,029,510 )	- ( 1,819,579 )	- -		- -	( 4,595 ) 14,488,827	105 472,964	( 4,490 ) 14,961,791	- 55,649	( 76,706 ) ( 76,706 )		- -	$ 47,159 $186,109,382
			� � � �	� � � � � �	��	��	� � � ��	�� �� �� � �	$ 572,115 $ 12,421,251 ( $ 372,863 ) $ 301,090 $ 731		- ( 1,242,125 ) - - -	- ( 5,306,652 ) - - -	- ( 1,530,667 ) - - -	- ( 2,170,903 ) - - -	- 14,488,021 - - -	- ( 62,000 ) ( 303,087 ) 1,345,773 38,836	- 14,426,021 ( 303,087 ) 1,345,773 38,836	- ( 180,801 ) - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- ( 42,637 ) - 42,637 -		572,115 16,373,487 ( 675,950 ) 1,689,500 39,567		- ( 1,420,259 ) - - -	- ( 6,029,510 ) - - -	- ( 1,819,579 ) - - -	- ( 2,466,618 ) - - -		( 145 ) 145 - - -	- 14,493,422 - - -	- ( 180,583 ) ( 277,106 ) 969,137 ( 38,589 )	- 14,312,839 ( 277,106 ) 969,137 ( 38,589 )	- - - - -	- - - - -		- ( 119,087 ) - 119,087 -	$ 571,970 $ 18,831,418 ( $ 953,056 ) $ 2,777,724 $ 978	��
��	��	��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 �	� � � � �				� � � � � �	� � � � � � �� �� � � ��	3,996 $ 35,602,662 $ 2,075,475 $ 127,576 $ - $ 9,115,012		- - - - - 1,242,125	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- ( 1,843,789 ) - - - -	- - - - 3,213 -	7,081 15,841 - ( 25,573 ) - -	- - - - - -	- - - - - -		11,077 33,774,714 2,075,475 102,003 3,213 10,357,137		- - - - - 1,420,259	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -		- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	259 21,094 - ( 47,704 ) - -	- - - - - -		- - - - - -	11,336 $ 33,795,808 $ 2,075,475 $ 54,299 $ 3,213 $ 11,777,396	��
								�
			� �				�	� � � � � � �	$ 104,362,071 $ 10,175,410 $		- -	- -	- -	2,170,903 -	- -	- -	- -	- ( 2,175,410 )	- -	34,070 -	- -	- -		106,567,044 8,000,000		- -	- -	- -	2,466,618 -		- -	- -	- -	- -	82,000 -	- -		- -	$ 109,115,662 $ 8,000,000 $
									108�1�1��	107��	��	��	��	��	108��	108��	108��	��	��	��	��	�� ��	108�12�31��		108��	��	��	��	��	��		109��	109��	109��	��	��	��	��	109�12�31��	��

�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ��

109 ��

108 ��

		109��		108��
��
��		$ 16,431,128		$ 16,273,574
��
��
��		1,815,407		1,711,251
��		385,896		293,149
��
��		1,860,723		2,615,115
��
��
��	(	4,023,731 )	(	7,014,668 )
��
��
��	(	1,359,162 )	(	749,311 )
��		12,243,036		17,620,508
��
��	(	291 )		-
��	(	33,902,150 )	(	37,209,805 )
��		13,608		45,458
��
��	(	1,615,015 )	(	2,650,357 )
��		11,899		13,076
��	(	26,671)		3,136
��	(	24,596,451)	(	25,322,448)
��
��
��
��	(	10,928,944 )		6,306,470
��
��		61,669,372		23,114,372
��
��
��		83,824,172		64,177,527
��
��	(	138,788,010 )	(	128,812,066 )

��

��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109�� $ 182,823 ( 9,082,509 ) ( 106,696,476 ) ( 1,055,493 ) 166,678 162,704 ( 33,383,220 ) ( 31,856,329 ) 8,594,218 173,893,521 ( 74,816 ) ( 4,650,775 ) 1,238,719 ( 14,949,688 ) 35,894,579 1,506,307 ( 13,105,432 ) 190,348 ( 2,478,581) 7,057,533 1,929 - 6,000 - ( 1,309,057 ) 1,882 ( 1,150,896 ) ( 2,346 ) ( 931 ) 188,002 ( 2,265,417)	108��
		( $ 320,746 ) ( 11,589,108 ) ( 122,206,574 ) 4,332,552 3,140,410 179,547 ( 47,346,317 ) 37,099,141 10,373,846 174,409,509 ( 23,577 ) 13,317,532 1,662,845 18,766,489 38,191,404 1,893,732 ( 17,573,988 ) 9,957 ( 1,012,581) 40,275,013 3,384 ( 3,070 ) - ( 10,000 ) ( 1,009,039 ) 38,099 ( 486,382 ) - ( 273,117 ) - ( 1,740,125)

��

��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	109�� ( $ 3,311,002 ) - ( 7,432,000 ) 13,300,000 - - - - ( 28,252 ) ( 733,513 ) ( 7,849,089 ) - 55,649 ( 99,757) ( 6,097,964) ( 13,606) ( 1,319,454 ) 55,000,231 $ 53,680,777 109�12�31� $ 24,467,895 25,233,907 3,978,975 $ 53,680,777	108��
		( $ 4,259,178 ) 10,640,000 - 7,000,000 ( 7,000,000 ) 5,000,000 ( 9,900,000 ) 5,895 - ( 617,100 ) ( 6,837,319 ) ( 4,200,000 ) 31,419 ( 194) (10,136,477) ( 54,108) 28,344,303 26,655,928 $ 55,000,231 108�12�31�
			$ 24,168,532 19,496,374 11,335,325 $ 55,000,231

==> picture [68 x 76] intentionally omitted <==

��

			� 109�12�31� 108�12�31�	$ 999,576 $ 9,994,377	587,462 968,791	1,998,212 1,982,724	32,000,000 22,000,000	- 7,027	35,585,250 34,952,919			109,115,662 106,567,044	8,000,000 8,000,000	11,336 11,077	35,928,795 35,955,405		11,777,396 10,357,137	571,970 572,115	18,831,418 16,373,487	1,825,646 1,053,117	186,062,223 178,889,382	$ 221,647,473 $ 213,842,301	��
			�
			�
��	��	��109 ��108 �12 �31 �	108�12�31� � �	$ 3,031,477 ��	1,980 ��	- ��	1,232,846 ��	229,092 ��	209,319,394 ��	3,990 ��	��	5,984 ��	��	17,538 ��	��	��	��	��	��	��	��	$ 213,842,301 ��	��
			109�12�31�	$ 109,411	1,992	450,126	1,188,607	-	219,875,975	2,533		-		18,829								$ 221,647,473
			�
			�	��	��	��	��	��	��	��		��		��								��	��

��

�� 109 � 108 ��

�� 109 �� 108 ��

				109��		108��
��
��
��			$	15,418,827	$	15,302,418
��				6,093		4,752
��				19,808		22,428
��				15,444,728		15,329,598
��
��		(		622,727 )	(	319,125 )
��		(		475,969)	(	450,715)
��		(		1,098,696)	(	769,840)
��				14,346,032		14,559,758
��				147,390	(	71,737)
��				14,493,422		14,488,021
��
��
��				3,774	(	86 )
��
��				11	(	15 )
��
��				511		542,715
��
��
��				468,563		476,908
��				472,859		1,019,522
��			$	14,966,281	$	15,507,543
��
��			$	1.17	$	1.16
��			$	1.17	$	1.16
��	��			��
	��

��

			��
			��					� � � �	$ 174,384,526		-	( 5,306,652 )	( 1,530,667 )	-	14,488,021	1,019,522	15,507,543	( 4,200,000 )	3,213	31,419		-	$178,889,382	$ 178,889,382		-	( 6,029,510 )	( 1,819,579 )	-		-	14,493,422	472,859	14,966,281	55,649		-	$186,062,223
��	��	��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 �		� � � � � �	��	��	� � � � � � � � � ��	� � � � � � �� � � �� � �	3,996 $ 35,602,662 $ 2,075,475 $ 127,576 $ - $ 9,115,012 $ 572,115 $ 12,421,251 ( $ 372,863 ) $ 301,090 $ 731		- - - - - 1,242,125 - ( 1,242,125 ) - - -	- - - - - - - ( 5,306,652 ) - - -	- - - - - - - ( 1,530,667 ) - - -	- - - - - - - ( 2,170,903 ) - - -	- - - - - - - 14,488,021 - - -	- - - - - - - ( 62,000 ) ( 303,087 ) 1,345,773 38,836	- - - - - - - 14,426,021 ( 303,087 ) 1,345,773 38,836	- ( 1,843,789 ) - - - - - ( 180,801 ) - - -	- - - - 3,213 - - - - - -	7,081 15,841 - ( 25,573 ) - - - - - - -		- - - - - - - ( 42,637 ) - 42,637 -	11,077 $ 33,774,714 $ 2,075,475 $ 102,003 $ 3,213 $ 10,357,137 $ 572,115 $16,373,487 ( $ 675,950 ) $ 1,689,500 $ 39,567	11,077 $ 33,774,714 $ 2,075,475 $ 102,003 $ 3,213 $ 10,357,137 $ 572,115 $ 16,373,487 $ (675,950) $ 1,689,500 $ 39,567		- - - - - 1,420,259 - ( 1,420,259 ) - - -	- - - - - - - ( 6,029,510 ) - - -	- - - - - - - ( 1,819,579 ) - - -	- - - - - - - ( 2,466,618 ) - - -		- - - - - - ( 145 ) 145 - - -	- - - - - - - 14,493,422 - - -	- - - - - - - ( 180,583 ) ( 277,106 ) 969,137 ( 38,589 )	- - - - - - - 14,312,839 ( 277,106 ) 969,137 ( 38,589 )	259 21,094 - ( 47,704 ) - - - - - - -		- - - - - - - ( 119,087 ) - 119,087 -	11,336 $ 33,795,808 $ 2,075,475 $ 54,299 $ 3,213 $ 11,777,396 $ 571,970 $18,831,418 ( $ 953,056 ) $ 2,777,724 $ 978
								�
								�	$														$	$														$
							�	� � � � � �	104,362,071 $ 10,175,410		- -	- -	- -	2,170,903 -	- -	- -	- -	- ( 2,175,410 )	- -	34,070 -		- -	$ 106,567,044 $ 8,000,000	$ 106,567,044 $ 8,000,000		- -	- -	- -	2,466,618 -		- -	- -	- -	- -	82,000 -		- -	$ 109,115,662 $ 8,000,000
									108�1�1��	107��	��	��	��	��	108��	108��	108��	��	��	��	��	��	108�12�31��	109�1�1��	108��	��	��	��	��	��		109��	109��	109��	��	��	��	109�12�31��

==> picture [76 x 68] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 76] intentionally omitted <==

��

��

�� 109 � 108 ��

��

�� �� �� �� �� �� ( �� �� ( �� �� ( �� ( �� �� �� �� �� �� ( �� �� �� ( �� �� ( �� �� �� �� ( �� �� �� �� ( �� �� �� ( �� ( �� �� �� ( �� ( �� �� �� �� �� �� �� 45		109�� 108�� $ 14,346,032 $ 14,559,758 7,533 7,658 500 500 82 ) ( 101 ) 475,969 450,715 6,093 ) ( 4,752 ) 2,186 4,775 15,418,827 ) ( 15,302,418 ) 130 ) ( 550 ) 2,121,228 981,738 974 5,069 350,287 ) ( 11,118 ) 6,073 5,050 5,331,402 1,698,617 419,385 ) ( 465,659 ) 190,348 - 1,960,464) ( 652,687) 4,326,977 1,276,595 - ( 800,000 ) 93 ) ( 60 ) 130 550 37 ( 799,510) 9,000,000 ) 7,500,000 10,000,000 7,000,000 - ( 7,000,000 ) 5,514 ) ( 5,948 ) 7,849,089 ) ( 6,837,319 ) 55,649 31,419 - ( 4,200,000) 6,798,954) ( 3,511,848) 2,471,940 ) ( 3,034,763 ) 3,031,477 6,066,240 $ 559,537 $ 3,031,477 $ 109,411 $ 3,031,477 450,126 - $ 559,537 $ 3,031,477 ��

==> picture [89 x 91] intentionally omitted <==

四

==> picture [261 x 169] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 196] intentionally omitted <==

==> picture [468 x 331] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [70 x 71] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 75] intentionally omitted <==

AI assistant

TS Holdings AGM Information 2021

52218_rns_2021-08-06_a3d52d5b-3f4d-4240-8e70-85bc6cd92ee3.pdf

`台新金融控股股份有限公司`

`110 年股東常會議事錄`

`四、承認事項：`

`五、討論事項：`

`案由：選舉本公司第八屆董事。`

`補充說明：`

`選舉結果：`

`董事當選名單如下：`

`獨立董事當選名單如下:`

`許可解除董事(含獨立董事)競業之行為明細表`

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� � � � � � �

��

� � � �

� � � � � � �

� � � � � �

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

AI assistant

TS Holdings — AGM Information 2021

52218_rns_2021-08-06_a3d52d5b-3f4d-4240-8e70-85bc6cd92ee3.pdf

台新金融控股股份有限公司

110 年股東常會議事錄

四、承認事項：

五、討論事項：

案由：選舉本公司第八屆董事。

補充說明：

選舉結果：

董事當選名單如下：

獨立董事當選名單如下:

許可解除董事(含獨立董事)競業之行為明細表

������������ ����������

���������

���������

�� ��������

����������

����������

������������

������

�����������

�������������

���

� � � � � � �

����������������

� � � �

� � � � � � �

� � � � � �

�����

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������

������

������

������

��������

More from TS Holdings

TS Holdings AGM Information 2021

`台新金融控股股份有限公司`

`110 年股東常會議事錄`

`四、承認事項：`

`五、討論事項：`

`案由：選舉本公司第八屆董事。`

`補充說明：`

`選舉結果：`

`董事當選名單如下：`

`獨立董事當選名單如下:`

`許可解除董事(含獨立董事)競業之行為明細表`

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��