TS Holdings — AGM Information 2021

Aug 6, 2021

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親自辦理地址：104496104496 台北市建國北路一段96號B1 營業時間： ※※防防 疫 須 知※※ 須 知※※
郵寄辦理地址： (104946由92巷進入台北郵政第) (104946由92巷進入台北郵政第)104946由92巷進入台北郵政第)由92巷進入台北郵政第)台北郵政第)46-300號信箱號信箱 46-300號信箱號信箱 星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00公車站名：南京建國路口上午9:00∼下午5:00公車站名：南京建國路口公車站名：南京建國路口南京建國路口 (一)「股東COVID-19e票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席「股東COVID-19e票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席COVID-19e票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席e票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席請股東多加利用如欲出席如欲出席 委託書用紙填發須知
台新金融控股股份有限公司台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部 股務代理人 股務代理部 股務代理部 306、307、604、672、 股東會現場，貴股東應全程測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為
282、292、266、棕9 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者37.5度或耳溫攝氏38度者度或耳溫攝氏38度者38度者度者
台新銀行網址：www.taishinbank.com.twwww.taishinbank.com.tw 捷運站名：松江南京站(4號出口) ，禁止股東進入股東會會場。 親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
電 話：(02)2504-8125 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 國 內
公司代號：619 公司代號：016 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。公告。 郵資已付 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總
戊種特別股(2887E、2887F) 證券代號：2887
台北郵局許可證
之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議
台北字第 580 號號
平 信 案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
股東 台啟
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會
二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 七、委託書格式如第二聯及第三聯所示。
股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料
將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如
欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』
戶名 戶號 016 戶名 戶號 985
619 台新金融控股股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號 110-619
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 銀行帳號 (無誤免寄回) 台新 銀行帳號 (無誤免寄回) 2887E
１１０年股東常會出席簽到卡 股東戶號 簽名或蓋章
代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月11日舉行之股東常會，代理 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現
人並依下列授權行使股東權利： 持有股數 金股利中扣除。 110 金股利中扣除。 110
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓 名 或 寄支票之郵資費用。 6 寄支票之郵資費用。 6
時間：110年6月11日(星期五)上午九時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 名 稱 原 留 印 鑑 原 留 印 鑑
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號 分行別、科目、帳號、檢查號碼( )
地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新金控大樓） 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 11 11
1.變更本公司「公司章程」。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
戊特合併戶號： 戶 號
註：本次股東常會戊種特別股股東僅限於『變更本公司「公司章程」』有表決權。
戊特合併股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 姓 名 或 700 700
(2887E ＋2887F ) 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 名 稱
股東戶名： 授權內容行使股東權利。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號 戶名 戶號 016 戶名 戶號 614
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
親自出席簽名或蓋章 書仍屬有效（限此一會期）。 姓 名 或名 稱 集保帳號 (無誤免寄回) 台新 銀行帳號 (無誤免寄回) 2887F
身分證字號 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現
此致 或統一編號 110 金股利中扣除。 110
台新金融控股股份有限公司 證券 分公司 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改
授權日期 年 月 日 住 址 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 原 留 印 鑑 6 寄支票之郵資費用。 原 留 印 鑑 6
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號 分行別、科目、帳號、檢查號碼( )
徵求場所及人員簽章處： 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 11 11
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應
採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 700
請由此虛線撕開
016 台新金融控股股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號 110-016
台新金融控股股份有限公司１１０年股東常會開會通知書
１１０年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月11日舉行之股東常會，代理人 股東戶號 簽名或蓋章
一、謹訂於民國110年6月11日(星期五)上午九時整，假台北市仁愛路四段118號2樓（台新金控大樓）召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午
並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數 8時30分，報到處地點同開會地點。
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.審計委員會查核本公司109年度會計表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。3.本公司109年度董事
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 姓 名 或 及員工酬勞分派報告。4.本公司109年度公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表。2.本公司109年度盈餘分派。(三)討論事項
時間：110年6月11日(星期五)上午九時整 1.本公司109年度營業報告書及財務報表。 名 稱 ：1.本公司盈餘撥充資本發行新股。2.變更本公司「公司章程」。3.變更本公司「股東會議事規則」。(四)選舉事項：選舉本公司第八屆董事。(五)其他議案：擬請
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 解除本公司第八屆董事競業之行為。(六)臨時動議。
地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新金控大樓） 2.本公司109年度盈餘分派。3.本公司盈餘撥充資本發行新股。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 徵 求 人 簽名或蓋章 三、本公司董事會擬訂109年度盈餘分派案內容:(1)戊種特別股現金股利共1,757,500,000元（代號2887E每股約2.375元；代號2887F每股約1.9元）；(2)普通股股利11,017,021,242元(每股約1元)，分別為現金股利6,059,361,242元(每股約0.55元)及股票股利4,957,660,000元(每股約0.45元)。
4.變更本公司「公司章程」。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 戶 號 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選
股東戶號： 5.變更本公司「股東會議事規則」。 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
持有股數： 6.選舉本公司第八屆董事。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 姓 名 或 五、依公司法第一六五條規定自110年4月13日起至110年6月11日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司股務
7.擬請解除本公司第八屆董事競業之行為。 名 稱 代理部辦理。
股東戶名： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 六、依公司章程規定，戊種特別股股東於股東會無表決權及選舉權；但於戊種特別股股東會及關係戊種特別股股東權利、義務事項之股東會，於該事項有關之承認及討論事
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 項有表決權。故本次股東常會戊種特別股股東於『變更本公司「公司章程」』有表決權。
親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號 七、如有股東徵求委託書，本公司將於1 1 0 年5 月1 1 日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入( 網址：八、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事:吳東亮（嘉浩股份有限公司代表）、吳澄清（台灣石化合成股份有限公司代表）、 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 姓 名 或 郭瑞嵩（翔肇股份有限公司代表）、王自展（明淵股份有限公司代表）;獨立董事:林義夫、張敏玉、管國霖。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀
書仍屬有效（限此一會期）。 名 稱 測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。
身分證字號 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯或第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當
此致 或統一編號 日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台
新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
台新金融控股股份有限公司 住 址 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說
授權日期 年 月 日 明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
十一、股東親自出席或受託人出席本次股東常會者請攜帶身分證明文件以備查對。
徵求場所及人員簽章處： 十二、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
台新金融控股股份有限公司 董事會 敬啟
第 第
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二 利益委託者，四七 登記 前寄 登記 前寄
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親自辦理地址：104496104496 台北市建國北路一段96號B1 營業時間： ※※防防 疫 須 知※※ 須 知※※ ) 郵寄辦理地址： (104946由92巷進入台北郵政第) (104946由92巷進入台北郵政第)104946由92巷進入台北郵政第)由92巷進入台北郵政第)台北郵政第)46-300號信箱號信箱 星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00公車站名：南京建國路口上午9:00∼下午5:00公車站名：南京建國路口公車站名：南京建國路口南京建國路口 (一)「股東COVID-19e票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席「股東COVID-19e票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席COVID-19e票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席e票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席票通」電子投票行使表決權。(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用如欲出席請股東多加利用如欲出席如欲出席 佩戴口罩，並配合量，並配合量量 台新金融控股股份有限公司台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部 股務代理人 股務代理部 股務代理部 306、307、604、672、 股東會現場，貴股東應全程測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次佩戴口罩，並配合量 282、292、266、棕9 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者37.5度或耳溫攝氏38度者度或耳溫攝氏38度者38度者度者 台新銀行網址：www.taishinbank.com.twwww.taishinbank.com.tw 捷運站名：松江南京站(4號出口) ，禁止股東進入股東會會場。 電 話：(02)2504-8125 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 國 內 公司代號：619 公司代號：016 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。公告。 郵資已付 戊種特別股(2887E、2887F) 證券代號：2887 台北郵局許可證 台北字第 580 號號 平 信

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全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	第 七 聯
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市中正區館前路6號12樓之8（站前大廈）	（02）2331-2141	新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	花蓮市福建街199號	（038）331-010
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059	台東市更生路149號	（089）351-883

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw/全台徵求點)

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台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)

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台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂檬巷內)	0961-222818	桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容) (近海巡署圍牆)	(02)2239-9845	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256 0975-117189	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

台新金融控股股份有限公司 110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月11日

徵求人	委 任 股	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1.嘉浩股份有限公司 簡稱:「嘉浩」 2.台灣石化合成股份有限公司 簡稱:「台石」、「台灣石化」 3.翔肇股份有限公司 簡稱:「翔肇」 4.明淵股份有限公司 簡稱:「明淵」 5.博瑞股份有限公司 簡稱:「博瑞」 6.擎緯股份有限公司 簡稱:「擎緯」 7.台合實業投資股份有限公司 簡稱:「台合」 8.合興石化工業股份有限公司 簡稱:「合興」 9.合成投資有限公司 簡稱:「合成」 10.朋城股份有限公司 簡稱:「朋城」 11.德林興業股份有限公司 簡稱:「德興」 12.德林投資股份有限公司 簡稱:「德投」	東 不 適 用	董事被選舉人: 1.吳東亮 （嘉浩股份有限公司代表） 2.吳澄清 （台灣石化合成股份有限公司代表） 3.郭瑞嵩 （翔肇股份有限公司代表） 4.王自展 （明淵股份有限公司代表） 獨立董事被選舉人: 1.林義夫 2.張敏玉 3.管國霖	本著穩健踏實、誠 信經營之原則及理 念並提升國際競爭 優勢，創造股東之 最大利益。	1.元富證券(股)公司股務代理部 台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話:(02)2768-6668 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 3.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 4.聯洲企管顧問(股)公司暨全省徵求場所 ※限徵求普通股股數1,000股（含）以上※

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

指 派 書

茲指派 君 代表本公司出席 貴公司110年6月 11日股東常會，依法行使一切股 東權利。 此致

本次股東會戊種特別股股東出席簽到卡及委託書上所載 之戶號，係為本次股東會合併2887E及2887F之股東重新 編號；股數係持有2887E及2887F之合計股數。

台新金融控股股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國110年 月 日

指 派 書

洽領紀念品須知

茲指派 君 代表本公司出席 貴公司110年6月 11日股東常會，依法行使一切股 東權利。

一、紀念品名稱：攜帶型手機平板支架(其數量如有不足得以等值商品替代)。

• 二、持有普通股之股東至徵求人處所委託出席領取紀念品時，請於第三聯委託 書上簽名或蓋章（徵求股數限持有普通股1,000股（含）以上），自110 年5月11日起至110年6月4日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束 徵求)，洽徵求人徵求場所辦理。徵求處所請詳見第七聯、第十聯或 上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

此致

台新金融控股股份有限公司 法人股東蓋章：

• 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年7月13 日至110年7月15日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到 卡、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇 一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

中華民國110年 月 日

• 四、股東可於開會當天會議結束前攜帶股東會出席簽到卡至會場領取紀念品。

• 五、股東會紀念品恕不郵寄且逾期不再發放。