臨時報告書_20241226145814

【表紙】

E35824 40550 ティアンドエスグループ株式会社 T&S Group Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E35824-000 2024-12-26 xbrli:pure

臨時報告書_20241226145814

2024年12月24日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円00銭（普通配当７円00銭、記念配当１円00銭）、

総額60,630,080円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、武川義浩、木下洋及び三橋茂の３名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、永谷孝俊、望月篤及び藤江勇佑の３名を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、塚本浩二を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	39,509	177	7	（注）１	可決　98.57
第２号議案
武川　義浩	38,352	1,334	7	（注）２	可決　95.68
木下　洋	39,557	129	7		可決　98.69
三橋　茂	39,560	126	7		可決　98.70
第３号議案
永谷　孝俊	39,539	147	7	（注）２	可決　98.64
望月　篤	39,544	142	7		可決　98.66
藤江　勇佑	39,544	142	7		可決　98.66
第４号議案
塚本　浩二	39,519	167	7	（注）２	可決　98.59

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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