T&S Communications Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 21, 2019

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2019-024

深圳太辰光通信股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议决定于 2019 年 6 月 10 日下午 14:30 在深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议召开情况如 下：

一、会议基本情况

（一）会议名称： 2019 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规 则》等制度的规定。

（四）会议召开时间：

1 、现场会议召开时间： 2019 年 6 月 10 日下午 14:30 （星期一）

2 、网络投票时间：

（ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 6 月 10 日上午 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）投票时间 为 2019 年 6 月 9 日 15:00 至 2019 年 6 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日： 2019 年 6 月 3 日

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（七）会议出席对象：

1 、 2019 年 6 月 3 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 2 、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3 、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》注：本议案为特 别决议事项。

（二）审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

（三）审议《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

三、议案编码

		备注：该列打勾
议案编码	议案名称
		的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
1.00		√
	《关于聘请2019年度审计机构的议案》
2.00		√
3.00	《关于变更部分募投项目资金用途的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1 、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、

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法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详 见附件二）和出席人身份证。

2 、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东 代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

3 、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方 式登记（须在 2019 年 6 月 4 日下午 17:00 之前送达或传真到公司），填写《参会股东登记 表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会 议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

（二）登记时间、地点：

2019 年 6 月 4 日上午 9:30-11:30 、下午 13:30-17:00 ，拟参加会议的股东或股东代理人 请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场 办理登记手续。

五、网络投票具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式： 0755-32983676 ；传真： 0755-32983698

（三）会议联系人：许红叶、郑焕杰

七、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

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2019 年 5 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、投票代码： 365570 。

2 、投票简称：“太辰投票”。

3 、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1 、投票时间： 2019 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 9 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3:00 ，结束时间为 2019 年 6 月 10 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳太 辰光通信股份有限公司 2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大 会，并按如下权限行使代理权：

委托人股东账户： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

		备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
议案编码
	议案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于聘请2019 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于变更部分募投项目资金用途的议案》	√

注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

• 2、委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决；

• 3、《授权委托书》的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止；

• 4、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

深圳太辰光通信股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法人股东盖章

说明：

• 1 、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2 、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 6 月 4 日 17:00 之前以信函或

• 传真方式送达公司证券部，不接受电话登记；

  • 3 、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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