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Feb 21, 2024

深圳太辰光通信股份有限公司

关于公司2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年员工持股计划（草 案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》、（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公 司实施员工持股试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、法规及规 范性文件的规定制定。现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出 如下说明：

1 、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格；

2 、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关 法律法规及规范性文件的规定；

3 、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形；

4 、公司已按《指导意见》的规定履行了必要的审批程序，决策程序和表决 结果符合相关规定，与公司员工持股计划有利益冲突或潜在利益冲突的关联董事 进行了回避表决；

5 、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持 有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股 计划持有人的主体资格合法、有效。

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6 、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效 激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密 地相结合，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；

综上，公司董事会认为《公司 2024 年员工持股计划（草案）》符合《指导意 见》的相关规定，具备可行性，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此说明。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会 2024 年 2 月 20 日

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