T&S Communications Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jan 30, 2019

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2019-003

深圳太辰光通信股份有限公司

关于对外投资设立中日合资经营企业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“太辰光”）、株式会社 ロゴス（中文名称：露高思有限公司，以下简称“露高思”）、深圳市同实投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称“同实投资”），三方分别按照40%、30%、30%的认 —— 缴出资比例共同投资设立一家中日合资经营企业 深圳市特思路精密科技有 限公司(以下简称“特思路”)，注册资本为2000万元(折合人民币)，并已于2019 年1月29日取得营业执照。

根据相关法律、法规、公司制度，本次对外投资事项及金额未达公司董事会、 股东大会审批标准，已由公司董事长审批通过。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

• 1、日方投资者（翻译可能导致理解差异，以其所在地登记信息为准）

• （1）全称：株式会社ロゴス（中文名称：露高思有限公司）

• （2）注册地：日本茨城县结城市大字北南茂呂280 番地2

• （3）法定代表人：加藤 航

• （4）营业范围：主要从事机械及光通信相关生产设备和产品的研发、生产

和销售

• 2、中方投资者

• （1）全称：深圳市同实投资合伙企业（有限合伙）

• （2）注册地：深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8 号太辰光通信科技园办公

楼8F

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• （3）执行合伙事务人：曹佳荣

• （4）营业范围：投资兴办实业

特别说明：同实投资为公司部分管理人员及技术骨干成立的持股投资平台。

三、投资标的的基本情况 （以工商最终公示信息为准）

（1）全称：深圳市特思路精密科技有限公司

• （2）注册地：中国深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8 号太辰光通信科技园

• 生产楼西座8 楼

  • （3）注册资本：2000 万元（折合人民币）

  • （4）法定代表人：张致民

（5）营业范围：光电器件及相关设备的研发、设计、生产、销售、技术咨 询、贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制 的项目须取得许可后方可经营) ^

（6）股东结构及出资情况

股东	出资方式	出资比例	数额（万元，折合人民币）	出资资金来源说明
太辰光	货币	40%	800	自有资金
露高思	货币	30%	600	自有或自筹资金
同实投资	货币	30%	600	自有或自筹资金

（7）决策机构及其组成

特思路的最高权力机构为董事会。

董事会由5 名董事组成，其中太辰光委派3 名，露高思委派1 名，同实投资 委派1 名，董事任期4 年，经委派方委派可以连任。

董事会设董事长1 人，副董事长1 人，董事长由太辰光委派，副董事长由露 高思委派。

设总经理1 人，副总经理若干名，均由董事会聘请。

四、投资目的和对公司的影响

本次投资以有效整合投资方自身技术、市场、管理等优势资源，发挥协同效 应，并进一步优化公司产品结构，提升公司综合竞争力。

公司部分管理人员及技术骨干得以通过持股投资平台参与本次投资，能充分 发挥其积极性和创造力，也是太辰光一直以来的“股东与员工共享经营成果”企

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业宗旨的践行。

本次投资对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大不利影响。

五、本次投资事项可能存在的风险

本次投资可能存在技术研发、运营管理、产品市场前景不符合预期等方面的 风险，请投资者注意投资风险。

公司将利用自身管理经验及技术积累等优势，与各合作方积极推动本次投资 的顺利实施。

六、其他事项说明

根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资 经营企业法实施条例》等相关法律、法规所规定的合资经营企业的决策方式以及 特思路公司章程中关于董事会的组成规定，依据相关会计准则，特思路为公司控 股子公司，将纳入公司合并财务报表范围。

七、报备文件

特思路营业执照及章程。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2019 年1 月29 日

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