T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2021-032

深圳太辰光通信股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日在公司 办公楼 8 楼议室召开了第四届监事会第七次会议。会议通知等资料于 2021 年 5 月 25 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场与通讯 相结合的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席耿鹏先 生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（ 1 ）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格；

本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》 规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已 经成就。

（ 2 ）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（修

订草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 5 月 28 日，并 同意向符合条件的 87 名激励对象授予 550.00 万股限制性股票。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 28 日