T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2020-054

深圳太辰光通信股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举产生了第四届非职工代表监事成员。经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事耿鹏先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举耿鹏先生为公司第 四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（耿鹏 先生简历详见附件）

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2020 年 8 月 21 日

附件：

监事会主席耿鹏先生个人简历

耿鹏先生， 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化 （机电）专业工学学士。 2004 年至 2013 年分别于富士康科技集团、华为技术股份有限 公司、中兴通讯股份有限公司任职； 2013 年 9 月起就职于公司，现任公司生产部经理、 监事。

耿鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定 的情形，不是失信被执行人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==