T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2020-053

深圳太辰光通信股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，公司第四届董事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本 次会议，会议由董事张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，公司董事会同意选举张致民先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（张致民先生简历详见附件）

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战 略委员会工作细则》的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	成员	主任委员
审计委员会	孟春、陈国尧、喻子达	孟春

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薪酬与考核委员会	陈国尧、孟春、张致民	陈国尧
提名委员会	刘建、陈国尧、张艺明	刘建
战略委员会	张致民、李彦毅、刘建	张致民

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任张艺明先生为总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对上述事项发表 了独立意见。（张艺明先生简历详见附件）

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四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任蔡波女士为董事会秘书，聘任 张艺明先生为财务总监，聘任肖湘杰先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。（蔡波女士、 张艺明先生、肖湘杰先生简历详见附件）

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

五、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第一次会议决议

2 、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

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2020 年 8 月 21 日

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附件：

相关人员简历

1 、张致民先生 ， 1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 1984 年至 1986 年任职于中日（深圳）租赁有限公司翻译及营业部长； 1986 年至 2000 年先 后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深 圳市中发实业股份有限公司副总经理； 2000 年 12 月起就职于公司，现任公司董事长。

张致民先生持有公司股份 20,314,800 股，占公司总股本的 8.83% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。此外，张致民先生之姐张映华女士为公司董事，张致民先生之妻 蔡波女士为公司董事会秘书，张致民先生之外甥蔡乐先生为公司控股股东及实际控制 人之一。除上述之外，张致民先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是 失信被执行人。

2 、张艺明先生 ， 1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕 士。 1989 年 7 月至 1992 年 5 月任深圳荣生企业有限公司工程师； 1992 年至 1995 年任 深圳中和光学有限公司生产部长； 1996 年至 1997 年任职于深圳市三德楼宇自控工程有 限公司副总经理； 1997 年至 2000 年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理； 2000 年 12 月起就职于公司，现任公司董事、总经理、财务总监。

张艺明先生持有公司股份 10,798,920 股，占公司总股本的 4.70% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。此外，张艺明先生之连襟郑余滨先生为公司控股股东及实际控制 人之一。除上述之外，张艺明先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情 形，不是失信被执行人。

3 、肖湘杰先生 ， 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机 械专业。 1983 年至 1985 年任职于长沙二机床厂助理工程师； 1985 年至 1992 年，就读 于中南大学机械专业，并获博士研究生学位； 1992 年至 2001 年先后任职于深圳金达科

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技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司 Caterpillar （卡特彼勒）维修中心经理； 2001 年 11 至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、技术总监。

肖湘杰先生持有公司股份 3,599,640 股，占公司总股本的 1.57% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。除此之外，肖湘杰先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。

4 、蔡波女士 ， 1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，英语专业。 1992 年至 2000 年于中国振华集团附属学校任教； 2000 年 12 月起就职于公司，担任海 外销售经理， 2011 年 9 月起任公司董事会秘书， 2014 年 3 月起任公司副总经理。现任 公司董事会秘书、海外销售经理。

蔡波女士持有公司股份 4,205,520 股，占公司总股本的 1.83% ，为公司控股股东及 实际控制人之一。此外，蔡波女士之夫张致民先生为公司董事长。除此之外，蔡波女 士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。

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