T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

深圳太辰光通信股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第四届董 事会第一次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1 、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2 、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.4 条规定的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任张艺明先生为总经理、财务总监，聘任蔡波女士为董事会秘书， 聘任肖湘杰先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满时止。

深圳太辰光通信股份有限公司

独立董事：陈国尧、孟春、刘建 2020 年 8 月 21 日

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