T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2020-051

深圳太辰光通信股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》，同意选举张致民先生、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻子 达先生和李彦毅先生为公司第四届董事会非独立董事；陈国尧先生、孟春女士和刘建 先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。《公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例 符合相关法规的要求。

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 21 日

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