T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 3, 2020

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2020-036

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日以现场与 通讯表决相结合的方式在深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路 8 号太辰光通信科 技园会议室召开了第三届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董 事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及 《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》

2020 年半年度报告真实反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2020 年半年度报告全文》、《公司 2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

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二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监 事会发表了审核意见。

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独立董事意见及《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“光器件生产基地建设项目”和“研发 中心建设项目”已基本实施完毕，拟将上述项目结余募集资金 19,922.77 万元（具体金 额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后， 公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权财务部办理本次专户注销事项， 相关的募集资金三方监管协议相应终止。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

经过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等 情况的审核和考察，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期壹年。公司独立董事对本次 聘请审计机构事项进行了审核并发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司控 股股东、实际控制人提名张致民先生、喻子达先生、李彦毅先生、张艺明先生、张映 华女士、肖湘杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附 件）。

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公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董 事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

经过充分讨论，公司董事会对上述 6 名非独立董事候选人进行了逐个表决。

• （ 1 ）提名张致民先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 2 ）提名喻子达先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• （ 3 ）提名李彦毅先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 4 ）提名张艺明先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 5 ）提名张映华女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 6 ）提名肖湘杰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每 位候选人进行分项投票表决。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人

的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司控 股股东、实际控制人提名陈国尧先生、孟春女士、刘建先生为公司第四届董事会独立 董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起三

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• 年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会 独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

经过充分讨论，公司董事会对上述 3 名独立董事候选人进行了逐个表决。

• （ 1 ）提名陈国尧先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 2 ）提名孟春女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 3 ）提名刘建先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每 位候选人进行分项投票表决。

七、审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议前述相关议案， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

八、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第十八次会议决议

• 2 、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

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2020 年 7 月 31 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1 、张致民先生， 1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 1984 年至 1986 年任职于中日（深圳）租赁有限公司翻译及营业部长； 1986 年至 2000 年先 后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深 圳市中发实业股份有限公司副总经理； 2000 年 12 月起就职于公司，现任公司董事长。

张致民先生持有公司股份 20,314,800 股，占公司总股本的 8.83% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。此外，张致民先生之姐张映华女士为公司董事，张致民先生之妻 蔡波女士为公司副总经理、董事会秘书，张致民先生之外甥蔡乐先生为公司控股股东 及实际控制人之一。除上述之外，张致民先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定 的情形，不是失信被执行人。

2 、喻子达先生， 1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学制冷专 业学士、动力工程硕士，西安交通大学管理学博士。研究员级高级工程师。曾任海尔 集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官（ CTO ）兼数码及个人产品集团总 裁等。中国国家级突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴，多次荣获国家科技进 步奖，并担任数字家电国家重点实验室主任。现任深圳市神州通投资集团有限公司总 裁、董事，深圳市国家级领军人才。 2014 年 3 月起担任公司董事。

喻子达先生未持有公司股份，除在公司第一大股东深圳市神州通投资集团有限公 司担任总裁、董事外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情 形，不是失信被执行人。

3 、李彦毅先生， 1951 年生，中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历， 中文秘书专业。 1985 年至今先后任广东汕头经济特区旅游集团总公司企业部干事、食 品工贸公司经理、澳大利亚华暘国际贸易有限公司董事长、香港金力国际贸易公司董

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事长、香港华暘国际发展有限公司董事长。现任公司董事。

李彦毅先生通过华暘进出口（深圳）有限公司间接持有公司股份 23,094,720 股， 占公司总股本的 10.04% 。除在华暘进出口（深圳）有限公司担任执行董事长外，李彦 毅先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被 执行人。

4 、张艺明先生， 1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕 士。 1989 年 7 月至 1992 年 5 月任深圳荣生企业有限公司工程师； 1992 年至 1995 年任 深圳中和光学有限公司生产部长； 1996 年至 1997 年任职于深圳市三德楼宇自控工程有 限公司副总经理； 1997 年至 2000 年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理； 2000 年 12 月起就职于公司，现任公司董事、总经理。

张艺明先生持有公司股份 10,798,920 股，占公司总股本的 4.70% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。此外，张艺明先生之连襟郑余滨先生为公司控股股东及实际控制 人之一。除上述之外，张艺明先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是 失信被执行人。

5 、张映华女士， 1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无线电技 术专业，高级工程师。 1971 年至 2001 年先后任职于四川省达县邮电局、四川省德阳市 邮电局； 2001 年已退休。现任公司董事。

张映华女士持有公司股份 9,302,040 股，占公司总股本的 4.04% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。此外，张映华女士之弟张致民先生为公司董事长，张映华女士之 弟媳蔡波女士为公司副总经理、董事会秘书，张映华女士之姨侄蔡乐先生为公司控股 股东及实际控制人之一。除此之外，张映华女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

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交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定 的情形，不是失信被执行人。

6 、肖湘杰先生， 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机 械专业。 1983 年至 1985 年任职于长沙二机床厂助理工程师； 1985 年至 1992 年，就读 于中南大学机械专业，并获博士研究生学位； 1992 年至 2001 年先后任职于深圳金达科 技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司 Caterpillar ( 卡特彼勒 ) 维修中心经理； 2001 年 11 至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理。

肖湘杰先生持有公司股份 3,599,640 股，占公司总股本的 1.57% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。除此之外，肖湘杰先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的 情形，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1 、陈国尧先生， 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。 1988 年 7 月至 1993 年 4 月为监察部政策法规司干部； 1993 年 5 月至 2000 年 4 月为深 圳市机关公务员； 2000 年 5 月至 2005 年 3 月任联合证券有限责任公司法律事务部负责 人； 2005 年 4 月至 2009 年 8 月为广东深天成律师事务所专职律师； 2009 年 9 月至 2019 年 3 月为北京市中银 ( 深圳 ) 律师事务所合伙人； 2019 年 4 月至今为北京市浩天信和 ( 深 圳 ) 律师事务所合伙人。

陈国尧先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定 的情形，不是失信被执行人。

2 、孟春女士， 1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， MBA 、 高级会计师。 1985 年至 1992 年，担任石河子大学教师（原经济专科学校）。 1992 年至 1996 年，担任深圳皇嘉会计师事务所审计。 1996 年至 2003 年，历任深圳华乐星苑物 业管理有限公司财务总监、办公室主任。 2004 年至 2009 年，在深圳旅游集团工作及任

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野生动物园财务经理。 2010 年至今，担任深圳大学继续教育学院教师。

孟春女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定 的情形，不是失信被执行人。

3 、刘建先生， 1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级 工程师，有丰富的电信行业工作经验。 1981 年至 1994 年，任深圳市蛇口通讯公司部门 经理。 1994 年至 2015 年历任中国联通深圳市分公司常务副总、总经理，中国联通福建 省分公司总经理，中国联通广东省分公司副总经理。

刘建先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定 的情形，不是失信被执行人。

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