T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2019-036

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董 事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及 《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、 审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文》

2019 年第三季度报告真实反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司去年申请的合计 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期限即将到期。为应对 汇率波动风险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，结合对 公司未来经营发展的预期，公司拟重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过 2 亿元人民币，授信期限 12 个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综 合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与 公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张 致民先生全权代表公司签署相关法律文件。

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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

为保障业务与服务的延续性，董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• 《关于变更 2019 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网

• （ http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议前述相关议案， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 五、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第十四次会议决议

• 2 、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日

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