T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2019-037

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以通讯 表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定，合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议：

一、审议通过《 公司 2019 年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《 2019 年第三季度报告全文》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。

表决结果： 3 票 赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《 关于变更 2019 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更 2019 年度审计机构是由于承接公司业务的瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 上述事项不会影响公司 2019 年度审计工作，符合相关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果： 3 票 赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

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2019 年 10 月 29 日

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