T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 28, 2019

深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

本人于 2018 年 5 月因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董 事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。在 2018 年度任职期间， 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司 制度的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现 就本人 2018 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议及投票情况

2018 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正 确决策发挥了积极的作用。

公司 2018 年度共召开 6 次董事会。本人出席情况如下：

	姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
	佟景国	3	1	2	0	0	否

公司在 2018 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事 会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利 益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关 规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意 见：

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公司第三届董事会第四次会议上，本人对《公司 2017 年度利润分配 预案》等七个事项发表了独立意见。

公司第三届董事会第六次会议上，本人对《关于提名公司第三届董事 会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

三、专门委员会的履职情况

（ 1 ）报告期内，第三届董事会提名委员会共召开了 1 次会议。本人 作为董事会提名委员会主任委员，根据深圳证券交易所规则及公司《提名 委员会议事规则》的规定，与其他委员在报告期内认真履行职责，考察公 司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，审阅了聘任独立董事的议 案，认为其符合任职资格，能胜任工作，同意聘任。

（ 2 ）本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，按照《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，积极配合主任委员， 并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略 和重大投资决策进行审议并提出建议。

四、现场调查情况

2018 年度，我们对公司进行了现场考察，了解公司的经营状况、管理 情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况。在日常工作中， 与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司 各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，从 个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2018 年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大 会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资 料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自 身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的 科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他

1 、未提议召开董事会情况发生；

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• 2 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人作为独立董事 2018 年度履行职责的情况汇报，感谢公司 董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。

独立董事： 佟景国

2019 年 3 月 27 日

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