T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 28, 2019

深圳太辰光通信股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋 予董事会的各项职责。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的日常工作情况

1 、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了六次董事会会议。具体情况如下：

（ 1 ） 2018 年 3 月 26 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第 四次会议，审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》等十四个议案。 （ 2 ） 2018 年 4 月 24 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第 五次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及其摘要》议案。

（ 3 ） 2018 年 5 月 25 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第 六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》等三个议案。

（ 4 ） 2018 年 7 月 27 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第 七次会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》等五个 议案。

（ 5 ） 2018 年 10 月 26 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会 第八次会议，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》等二个议案。 （ 6 ） 2018 年 12 月 27 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会 第九次会议，审议通过了《关于核销部分资产的议案》等二个议案。

2 、对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，

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确保股东大会决议得到有效的实施。

3 、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会。具体情况如下：

（ 1 ） 2018 年 6 月 15 日，公司召开了 2017 年度股东大会，审议通过 了《公司 2017 年度董事会工作报告》等十个议案。 （ 2 ） 2018 年 8 月 20 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》议案。

4 、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》、《董 事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现 将 2018 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1 、审计委员会

报告期内，第三届董事会审计委员会共召开了 5 次会议。按照《审计 委员会工作制度》等制度，审计委员会对公司每季度财务信息的报出、年 度审计机构的聘请、募集资金的存放与使用、资产核销等事项进行了审查， 做到了勤勉尽责。在年度财务报告编制期间，审计委员会与注册会计师就 年度报告审计安排及审计过程中出现的问题保持了充分沟通并提出了相 关意见。

2 、提名委员会

报告期内，第三届董事会提名委员会共召开了 1 次会议。根据深圳证 券交易所规则及公司《提名委员会议事规则》的规定，提名委员会在报告 期内认真履行职责，考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现， 审阅了聘任独立董事的议案，认为其符合任职资格，能胜任工作，同意聘 任。

3 、薪酬与考核委员会

报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。按照 《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，薪酬与考核委员会对公司上年 度绩效薪酬总额和董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检 查，确保薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管

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理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

4 、战略委员会

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规定要求履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对 公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

5 、独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》 等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内， 独立董事均按规定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公 司和公司股东的影响，并对公司的利润分配、续聘审计机构、内部控制评 价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

6 、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、 机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工 作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市 场形象和投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。

（ 1 ）日常工作

①积极主动地为中小投资者参加股东大会和股东大会投票创造条件； ②保证信息披露的真实、准确、完整、及时，确保公平、透明地对待 每一位投资者；

③在公司官网开设“投资者关系”栏目。 2018 年度，证券部接听投资 者电话 194 次、接待 31 家投资者调研、回复投资者关系互动平台问题 103 个，保证了与投资者沟通的便捷、通畅、有效，为投资者充分、深入了解 公司相关信息创造了条件。

（ 2 ）积极回报投资者

公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范 性文件，综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安 排等因素，以实际业绩及现金分红回报广大投资者。 2018 年实施了 2017

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年度利润分配，现金分红总额合计 5060 万元。

二、 2019 年董事会工作主要方向

2019 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实 际情况及发展战略，推动公司各项发展，并且进一步加强自身建设，确保 公司的健康稳定持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。对此，公司 董事会将着力从以下几个方面开展工作：

1 、在日常工作方面，董事会将继续按照法律法规和规范性文件的有 关要求，做好公司经营计划和投资方案，科学决策重大事项，有效执行各 项股东大会决议，并在股东大会的授权范围内进行合理决策，

2 、在稳步发展的基础上进一步健全公司治理制度，继续优化公司的 治理结构。同时加强内控制度建设，对经营管理层工作进行有效及时的检 查与督导，完善风险防范机制，推进公司规范化运作水平更上一个新的台 阶。

3 、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董 事会将继续认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，以 证券部为窗口，通过接听投资者电话、邮箱、互动易平台、股东大会、业 绩说明会、接待现场调研、参观等多种渠道和方式，保持与投资者互动交 流，为投资者更全面了解公司提供条件，传递公司“上下同欲者胜”的文 化理念，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 27 日

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