T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2018-057

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日以通讯 表决的方式召开了第三届董事会第九次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 12 月 20 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由张致民 先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《关于核销部分资产的议案》

本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，对公司财务状 况、经营成果不构成重大影响；本次核销不涉及公司关联方，亦不存在损害公司及股 东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司 本次核销部分资产。

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二、审议通过《关于调整部分募投项目计划进度的议案》

为提高募投资金使用效益，公司根据实际情况及未来业务发展规划，决定将募投 项目之一“研发中心建设项目”的计划完成期限由 2018 年 12 月 6 日调整至 2019 年 12 月 6 日。

《关于调整部分募投项目计划进度的公告》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

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三、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日

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