T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2018-042

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日以现场方 式在深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了第三届董事 会第七次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 7 月 17 日以电子邮件或者直接送达方 式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 8 名， 董事喻子达先生委托董事张致民先生进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次 会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》

2018 年半年度报告真实反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2018 年半年度报告全文》、《公司 2018 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监 事会发表了审核意见。

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独立董事意见及《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过《关于高级管理人员工作调整的议案》

因工作需要，黄平先生不再担任公司财务总监，改任审计部经理，在公司正式聘 任新的财务总监之前，暂由总经理张艺明先生代行财务总监职责。

• 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

• 四、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

经审计委员会提议，并经董事会审议通过，决定续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2018 年审计工作的审计机构，聘期一年。

• 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

• 五、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 8 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议前述相关议案， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

• 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

• （ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

• 六、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第七次会议决议

• 2 、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

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董事会

2018 年 7 月 31 日

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