T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 27, 2018

深圳太辰光通信股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋 予董事会的各项职责。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的日常工作情况

1 、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了八次董事会会议。具体情况如下：

（ 1 ） 2017 年 2 月 13 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的 议案》等五个议案。

（ 2 ） 2017 年 3 月 11 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》等三 个议案。

（ 3 ） 2017 年 4 月 10 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第 十六次会议，审议通过了《公 2016 年度总经理工作报告》等十六个议案。 （ 4 ） 2017 年 4 月 21 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第 十七次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文》一个议案。 （ 5 ） 2017 年 7 月 18 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第 十八次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》等十四个 议案。

（ 6 ） 2017 年 8 月 4 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等五 个议案。

（ 7 ） 2017 年 10 月 25 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会 第二次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文》等五个议案。 （ 8 ） 2017 年 12 月 9 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第

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三次会议，审议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变 更登记的议案》等二个议案。

2 、对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项 决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3 、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会。具体情况如下：

（ 1 ） 2017 年 3 月 1 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等四个议案。

（ 2 ） 2017 年 5 月 9 日，公司召开了 2016 年度股东大会，审议通过了 《公司 2016 年度董事会工作报告》等十二个议案

（ 3 ） 2017 年 8 月 4 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》等四个议案。

（ 4 ） 2017 年 11 月 13 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更部分募投项目 ( 新增 PLC 晶圆生产线 ) 资金用途的议案》 等二个议案。

（ 5 ） 2017 年 12 月 26 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。 4 、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、 机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工 作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市 场形象和投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。

（ 1 ）日常工作

①认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投 资者的提问；做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理； 妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；

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积极做好投资者关系档案管理工作。

②进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互 动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。 （ 2 ）接待投资者调研的集体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年7 月26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年12 月6 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、 2018 年董事会工作主要方向

2018 年公司董事会持续坚持对全体股东负责的原则。董事会将持续督 导经营班子紧抓行业发展机遇，克服苦难，在以下方面努力提高经营管理 水平，加快公司发展步伐，为全体股东创造更多的回报。

1 、进一步提升公司的规范运营与管理水平。持续完善公司各项规章 制度及内控体系，做好信息披露工作，防范内部控制风险，持续规范经营， 推动公司持续健康发展。

2 、结合企业产品市场的发展与变化，加快募投项目的实施，提高募 投资金的使用效益。对已规划且市场发展方向未有变化的募投内容要加快 推进速度，完成投入；对若因市场有所变化而需有所调整的募投内容要规 划调整工作，及早完成部署；对完成投入的募投内容，努力提高投资收益。 同时，积极探索符合市场发展方向的新产品内容，使募投资金得到更有价 值的投入。

3 、持续加强研发队伍的建设与投入。光通信与光传感领域都是快速 发展的领域，对产品的性能要求在不断提高，为提升公司在市场的竞争力， 必须顺应行业发展提出的新要求，提供满足市场新需求的新产品。因此， 建设一支有专业能力，有开拓精神的研发队伍是公司发展必不可少的重要 条件。

1. 加强对子公司的经营管理。公司 2017 年度收购的子公司较好的完善 了公司的产品链，公司将进一步加强经营管理，推动其制度的完善和核心 经营管理团队的建设，努力提升公司综合竞争力。

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5 、完善激励机制，建设企业文化。公司将充分利用作为上市公司的 平台优势，并结合公司的发展情况，完善公司的激励机制，留住并吸引优 秀专业人才，体现公司一直以来“上下同欲者胜”的文化理念的优势，实 现经营者与员工和投资者共赢的局面。

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 26 日

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