T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2017-063

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 9 日在公司坂 田高新科技园东座 3 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第 三次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件或者直接送达方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。公司高 级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《关于变更住所并修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》

因经营发展需要，同意公司住所由“深圳市福田区车公庙泰然工贸园 201 栋 6 楼” 变更为“深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园”，并对《公司章程》相应条款 进行修订。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案的相关 事宜。

《关于变更住所并修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

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本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议前述相关议案， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日

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