T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2017-053

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日以现场 与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 10 月 21 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议， 会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文》

公司 2017 年第三季度报告真实反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于变更部分募投项目 ( 新增 PLC 晶圆生产线 ) 资金用途的议案》

公司本次变更部分募投项目 ( 新增 PLC 晶圆生产线 ) 资金用途有利于提高公司募集资 金使用效益，充分利用子公司平台资源，加速公司战略布局，提升公司竞争力。该变 更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 要求。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司监事

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会发表了审核意见。

相关核查意见、独立董事意见及《关于变更部分募投项目 ( 新增 PLC 晶圆生产线 ) 资金用途的公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更部分募投项目 ( 新增毛坯生产线 ) 资金用途的议案》

公司本次变更部分募投项目 ( 新增毛坯生产线 ) 资金用途有利于提高公司募集资金 使用效益，节约投资成本，加速公司战略布局。该变更事项符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募 集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司监事 会发表了审核意见。

相关核查意见、独立董事意见及《关于变更部分募投项目 ( 新增毛坯生产线 ) 资金用 途的的公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为应对汇率波动风险、增加结汇期间弹性、降低财务成本，公司拟向相关银行申 请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限 12 个月（最终授信额度和授信期 限以银行实际审批为准）。具体如下：

1 、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授 信额度。

2 、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额 度。

公司董事会授权公司法定代表人张致民先生办理上述授信事宜，并签署相关法律

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文件。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议前述相关议案， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

六、备查文件

1 、公司第三届董事会第二次会议决议

2 、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日

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