T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 6, 2017

深圳太辰光通信股份有限公司 第三届董事会第一次会议

深圳太辰光通信股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第三届董 事会第一次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1 、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2 、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

我们同意聘任张艺明先生为总经理、聘任肖湘杰先生为副总经理、聘任蔡波 女士为副总经理、董事会秘书、聘任黄平先生为财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满时止。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用 效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集 资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章 程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时

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深圳太辰光通信股份有限公司 第三届董事会第一次会议

用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将 归还至募集资金专户。因此，我们同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金。

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事：佟景国、陈国尧、孟春 2017 年 8 月 4 日

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