T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 6, 2017

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2017-044

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 4 日以现场方 式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 1 日以电子邮 件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定， 合法有效。

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举吴第春先 生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事 会届满时止。（吴第春先生的简历详见附件）

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司 生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上 市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求， 履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正 常进行。

同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 4 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

第三届监事会主席简历

吴第春先生 ， 1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1993 年至 2000 年先后任职于重庆綦江齿轮厂、深圳市太辰通信有限公司； 2000 年 12 月起就职于本公司，现任公司国内市场部经理、监事。

吴第春先生持有公司股份 2,772,792 股，占公司总股本的 1.21% 。吴第春先 生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际 控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==