T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 6, 2017

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2017-041

深圳太辰光通信股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 4 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》，同意选举张致民先生、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻子 达先生和李彦毅先生为公司第三届董事会非独立董事；佟景国先生、陈国尧先生和孟 春女士为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。《公 司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例 符合相关法规的要求。

公司第二届董事会独立董事王丹舟女士和刘梅女士在第二届董事会任职届满后， 将不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。王丹舟女士和刘梅女士在 担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。王丹舟女士和刘梅女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表 示衷心感谢！

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==