T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 19, 2017

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2017-031

深圳太辰光通信股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 18 日以现场与 通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 7 月 7 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 人（其中董事李彦毅先生委托董事张艺明先生表 决）。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法 有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

2017 年半年度报告真实反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司 2017 年半年度报告》、《公司 2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监

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事会发表了审核意见。

独立董事意见及《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董 事会提名张致民先生、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻子达先生、李彦毅 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起 三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董 事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

经过充分讨论，公司董事会对上述 6 名非独立董事候选人进行了逐个表决。 （ 1 ）提名张致民先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 2 ）提名张艺明先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。。

（ 3 ）提名张映华女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。。

（ 4 ）提名肖湘杰先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 5 ）提名喻子达先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 6 ）提名李彦毅先生为第三届董事会非独立董事候选人

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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每 位候选人进行分项投票表决。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董 事会提名佟景国先生、陈国尧先生、孟春女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上 述候选人简历详见附件）。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三 年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会 独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

经过充分讨论，公司董事会对上述 3 名独立董事候选人进行了逐个表决。

（ 1 ）提名佟景国先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 2 ）提名陈国尧先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

（ 3 ）提名孟春女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每 位候选人进行分项投票表决。

五、审议通过《关于修订 < 董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度 >

的议案》

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

六、审议通过《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

七、审议通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

八、审议通过《关于修订 < 审计委员会工作制度 > 的议案》

《审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

九、审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于修订 < 董事会秘书工作制度 > 的议案》

《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

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《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

十四、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 8 月 4 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议前述相关议案， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

十五、备查文件

1 、公司第二届董事会第十八次会议决议

• 2 、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会 2017 年 7 月 18 日

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附件：

一、非独立董事候选人简历

1 、张致民先生， 1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 1984 年至 1986 年任职于中日（深圳）租赁有限公司翻译及营业部长； 1986 年至 2000 年先 后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深 圳市中发实业股份有限公司副总经理； 2000 年 12 月起就职于公司，现任公司董事长。

张致民先生持有公司股份 20,314,800 股，占公司总股本的 8.83% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。此外，张致民先生之姐张映华女士为公司董事，张致民先生之妻 蔡波女士为公司副总经理、董事会秘书，张致民先生之外甥蔡乐先生为公司控股股东 及实际控制人之一。除此之外，张致民先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。

2 、张艺明先生， 1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕 士。 1989 年 7 月至 1992 年 5 月任深圳荣生企业有限公司工程师； 1992 年至 1995 年任 深圳中和光学有限公司生产部长； 1996 年至 1997 年任职于深圳市三德楼宇自控工程有 限公司副总经理； 1997 年至 2000 年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理； 2000 年 12 月起就职于公司，现任公司董事、总经理。

张艺明先生持有公司股份 10,798,920 股，占公司总股本的 4.70% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。除此之外，张艺明先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。

3 、张映华女士， 1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无线电技 术专业，高级工程师。 1971 年至 2001 年先后任职于四川省达县邮电局、四川省德阳市 邮电局； 2001 年已退休。现任公司董事。

张映华女士持有公司股份 9,302,040 股，占公司总股本的 4.04% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。此外，张映华女士之弟张致民先生为公司董事长，张映华女士之 弟媳蔡波女士为公司副总经理、董事会秘书，张映华女士之姨侄蔡乐先生为公司控股

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股东及实际控制人之一。除此之外，张映华女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4 、肖湘杰先生， 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机 械专业。 1983 年至 1985 年任职于长沙二机床厂助理工程师； 1985 年至 1992 年，就读 于中南大学机械专业，并获博士研究生学位； 1992 年至 2001 年先后任职于深圳金达科 技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司 Caterpillar ( 卡特彼勒 ) 维修中心经理； 2001 年 11 至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理。

肖湘杰先生持有公司股份 3,599,640 股，占公司总股本的 4.70% ，为公司控股股东 及实际控制人之一。除此之外，肖湘杰先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。

5 、喻子达先生， 1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，动 力工程专业。 1988 年至 2013 年在海尔集团任职，历任海尔集团公司高级副总裁，执行 副总裁、兼任海尔集团首席技术官（ CTO ）、兼任海尔集团数码及个人产品集团 CEO 。 国家级突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴，山东省优秀企业家。四次荣获国 家科技进步二等奖，共申报专利 169 项。并担任数字家电国家重点实验室主任，国家 “ 973 计划”项目负责人，国际电工委员会（ IEC ）特别顾问。 2013 年至今担任深圳市 神州通投资集团有限公司总裁、董事，是国家级领军人才。 2014 年 3 月起担任本公司 董事。

喻子达先生未持有公司股份，除在公司第一大股东深圳市神州通投资集团有限公 司担任总裁、董事外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的 情形。

6 、李彦毅先生， 1951 年生，中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历， 中文秘书专业。 1985 年至今先后任广东汕头经济特区旅游集团总公司企业部干事、食

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品工贸公司经理、澳大利亚华暘国际贸易有限公司董事长、香港金力国际贸易公司董 事长、香港华暘国际发展有限公司董事长。现任公司董事。

李彦毅先生通过华暘进出口（深圳）有限公司间接持有公司股份 23,094,720 股， 占公司总股本的 10.04% 。除在华暘进出口（深圳）有限公司担任执行董事长外，李彦 毅先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1 、佟景国先生， 1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工 商管理专业。西安交通大学工学学士及复旦大学工商管理硕士。 2002 年 10 月至 2004 年 3 月，担任珠海高凌信息科技股份有限公司总裁。 2004 年创立深圳市华景管理咨询 有限公司，现任深圳市华景管理咨询有限公司执行董事、总经理，华景智慧数据科技 （北京）有限公司董事长。 2016 年 2 月起任公司独立董事。

佟景国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

2 、陈国尧先生， 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。 1988 年 7 月 ~1993 年 4 月为监察部政策法规司干部； 1993 年 5 月 ~2000 年 4 月为深圳 市机关公务员； 2000 年 5 月 ~2005 年 3 月任联合证券有限责任公司法律事务部负责人； 2005 年 4 月 ~2009 年 9 月为广东深天成律师事务所专职律师； 2009 年 10 月至今为北 京市中银 ( 深圳 ) 律师事务所合伙人。现任河南思维自动化设备股份有限公司、万和证券 股份有限公司、木林森股份有限公司、四川三星新材料科技股份有限公司独立董事。

陈国尧先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

3 、孟春女士， 1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， MBA 、 高级会计师。 1985 年至 1992 年，担任石河子大学教师（原经济专科学校）。 1992 年至

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1996 年，担任深圳皇嘉会计师事务所审计。 1996 年至 2003 年，历任深圳华乐星苑物 业管理有限公司财务总监、办公室主任。 2004 年至 2009 年，在深圳旅游集团工作及任 野生动物园财务经理。 2010 年至今，担任深圳大学继续教育学院教师。

孟春女士未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

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