T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

深圳太辰光通信股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

深圳太辰光通信股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等 公司制度的规定和要求，在 2016 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股 东特别是中小股东的利益。现就本人 2016 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议及投票情况

2016 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正 确决策发挥了积极的作用。

公司 2016 年度共召开九次董事会。本人出席情况如下：

						是否连续 两次未出 席会议
	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯表决方 式参加次数	委托出 席次数	缺席 次数
姓名
王丹舟	9	9	0	0	0	否

公司在 2016 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事 会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利 益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关 规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意 见：

1 、关于公司 2015 年度利润分配预案

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深圳太辰光通信股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

经核查，公司 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符 合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害 公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我 们同意将公司 2015 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

2 、关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审 计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签 订的合同所规定的责任和义务，体现了从事公司审计工作的丰富经验和职 业素养，能够满足公司 2016 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司 财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的审计机构。

3 、关于公司《 2015 年度内部控制自我评价报告》

2015 年度，公司对内部控制相关制度进行了完善，并严格按照公司内 部控制制度的规定进行运作，关联交易、对外担保、重大投资等的内部控 制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际 情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《 2015 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作 的实际情况。

4 、关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬

关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬，经核查，我们认为， 公司董事、高级管理人员 2015 年的薪酬系根据公司所处和行业及地区的 薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合相关法律法规及《公司章 程》、薪酬管理制度等相关规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性， 有利于公司的长远发展。董事会对该等议案的审议及表决程序，符合《公 司章程》的规定。

三、现场调查情况

2016 年度，我们对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和 财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、 董事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关

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年度独立董事述职报告

深圳太辰光通信股份有限公司

工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 四、保护投资者权益方面所做的工作

2016 年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大 会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资 料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自 身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的 科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 五、其他

• 1 、未有提议召开董事会情况发生；

2 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人作为独立董事 2016 年度履行职责的情况汇报，感谢公司董 事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。 2017 年， 本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规 所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也将一如 既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建 设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小 股东的合法权益。

独立董事：王丹舟 2017 年 4 月 10 日

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