T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

深圳太辰光通信股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋 予董事会的各项职责。现将公司董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的日常工作情况

• 1 、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了九次董事会会议。具体情况如下：

（ 1 ） 2016 年 1 月 26 日，董事会召开了第二届董事会第五次会议，审 议通过了《 2015 年度总经理工作报告》等十个议案。

（ 2 ） 2016 年 1 月 28 日，董事会召开了第二届董事会第六次会议，审 议通过了《关于修改 < 公司股票上市后三年内公司股价稳定预案 > 的议案》 等四个议案。

（ 3 ） 2016 年 2 月 17 日，董事会召开了第二届董事会第七次会议，审 议通过了《关于变更董事会专门委员会成员的议案》。

（ 4 ） 2016 年 8 月 9 日，董事会召开了第二届董事会第八次会议，审 议通过了《公司 2016 年上半年经营报告》等三个议案。

（ 5 ） 2016 年 8 月 10 日，董事会召开了第二届董事会第九次会议，审 议通过了《关于确定公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）并在创业板 上市新股发行数量以及不进行老股转让的议案》等二个议案。

（ 6 ） 2016 年 9 月 30 日，董事会召开了第二届董事会第十次会议，审 议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）并在创业板 上市方案之决议有效期的议案》。

（ 7 ） 2016 年 10 月 15 日，董事会召开了第二届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于根据首次公开发行人民币普通股（ A 股）并在创业板上 市发行费用调减募集资金投资金额的议案》。

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（ 8 ） 2016 年 10 月 20 日，董事会召开了第二届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于将 2015 年 1~9 月财务报表对外报出的议案》等二个议 案。

（ 9 ） 2016 年 12 月 7 日，董事会召开了第二届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司开立账户并作为募集资金专户的议案》。

2 、对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项 决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3 、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会。具体情况如下：

（ 1 ） 2016 年 2 月 15 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了

《 2015 年度董事会工作报告》等七个议案。

（ 2 ） 2016 年 2 月 17 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修改 < 公司股票上市后三年内公司股价稳定预案 > 的议案》 等四个议案。

（ 3 ） 2016 年 10 月 20 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）并在创业板 上市方案之决议有效期的议案》。

4 、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、 机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工 作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系、提升公司证券市 场形象和提升投资者关系管理水平等方面，实现了公司与股东和谐、共同 发展。

（ 1 ）日常工作

①认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投 资者的提问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行 梳理；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露

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工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

②进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互 动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。 （ 2 ）接待投资者调研的集体情况

接待时间	接待方式	接待对象 类型	调研的基本情况索引
2016 年12 月28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

二、 2017 年董事会工作主要方向

2017 年是公司成为公众公司的第一个完整年度，公司董事会特别强调 对全体股东负责的原则立场。互联网建设与物联网的初步兴起给予公司持 续向上发展良好的外部环境，董事会将督导并协助经营班子充分利用内外 部的优势条件，克服困难，在以下方面提升公司的运营管理水平，加快公 司的经营发展，努力给予投资者更好的回报：

1 、继续提升公司的规范运营与管理水平。指导公司经营班子进一步 完善公司各项规章制度及内控体系。认真学习并按照各项指引做好信息披 露及风险防范工作，做一家规范而透明的上市公司，为公司的持续健康发 展提供基础保障。

2 、结合企业产品市场的发展与变化，推进募投资金使用。对已规划 且市场发展方向未有变化的募投内容要加快推进速度，完成投入；对若因 市场有所变化而需有所调整的募投内容要规划调整工作，及早完成部署。 同时，积极探索符合市场发展方向的新产品内容，使募投资金得到更有价 值的投入。

3 、加强研发队伍的建设与投入。光通信与光传感领域都是快速发展 的领域，对产品的性能要求在不断提高，为提升公司在市场的竞争力，必 须顺应行业发展提出的新要求，提供满足市场新需求的新产品。因此，建 设一支有专业能力，有开拓精神的研发队伍是公司发展必不可少的重要条 件。

4 、完善激励机制，建设企业文化。公司“上下同欲者胜”的文化理 念必须建立在合理的激励制度之上，作为一家公众公司，在新的企业经营

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环境与条件下，如何保持和提高全体员工的凝聚力与创造性，是一个科技 产品企业必须认真面对和利用的课题。诸如股权激励等使经营者与员工和 投资者共赢的制度措施将酝酿后在合适的时点提出。

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 10 日

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