T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2017-009

深圳太辰光通信股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 11 日以通讯方 式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 3 月 8 日以电子 邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名， 实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生 主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的 规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

为进一步加强公司募集资金存放及使用的管理，完善公司内控制度，公司根据《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》（深证上 [2015]65 号）等 相关规定，对《募集资金管理办法》进行修订完善。

修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投 资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，公司使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财 产品（其中：超过 6 个月的理财额度不超过 2 亿元人民币）。使用期限自董事会审议通

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过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总 经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保 荐机构发表了核查意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金 需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司使用不超过 2,000 万美元（约折合 14,000 万元人民币）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会 审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会 授权总经理行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保 荐机构发表了核查意见。

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、备查文件

1 、公司第二届董事会第十五次会议决议

2 、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会 2017 年 3 月 11 日

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