T&S Communications Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 13, 2017

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2017-002

深圳太辰光通信股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 13 日以通讯方 式召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 2 月 10 日以电 子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民 先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

一、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于深圳太辰光通信股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上 [2016]860 号），公司首次公开发行的 3,194.40 万股人 民币普通股股票已于 2016 年 12 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。现对原《公 司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用，作为 新的《深圳太辰光通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股 东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案的相关事宜。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》

根据《上市公司章程指引（ 2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（ 2016 年修 订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对公司上市后适用的《股东大会

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议事规则》作相应修改和补充。

修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》

根据《上市公司章程指引（ 2016 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（ 2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行 的情况，对公司上市后适用的《董事会议事规则》作相应修改和补充。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为 69,226,519.56 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项 目的预先投入情况出具了《关于深圳太辰光通信股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【 2017 】 48360001 号）。公司拟以募 集资金 69,226,519.56 元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保 荐机构发表了核查意见。

• 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2017 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:30 召开 2017 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

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《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

六、备查文件

• 1 、公司第二届董事会第十四次会议决议

• 2 、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会 2017 年 2 月 13 日

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